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根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》,本公司董事会接受公司非流通股股东的委托,定于2006年7月3日下午2：00在北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦9楼会议室召开中纺投资发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议,审议公司股权分置改革事宜。 相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
中纺投资发展股份有限公司(以下简称"公司")根据非流通股股东中国纺织物资(集团)总公司、中国丝绸进出口总公司、澳大利亚CTRC股份有限公司和陕西省纺织工业供销公司提议,公司董事会接受委托决定召集股权分置改革相关股东会议(以下简称"本次股东会议")。
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年7月3日(星期一)下午2：00
网络投票时间为：2006年6月29日-2006年7月3日,每个交易日上午9：30－11：30,下午1：00－3：00(非交易日除外)。
2.股权登记日：2006 年6月22日(星期四)
3.现场会议召开地点：
北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦9楼会议室
4.召集人：公司董事会
5.会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票(以下称征集投票)相结合的方式,公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6.参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式。
7.提示公告
本次股东会议召开前,公司将发布二次股东会议提示公告,二次提示公告时间分别为2006年6月19日、2006年6月27日。
8.会议出席对象
(1)截止2006年6月22日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；
(2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(3)公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。
9.公司股票停牌、复牌事宜
(1)公司董事会将申请公司股票自2006年4月24日起停牌,最晚于6月1日复牌,此段时期为股东沟通时期。
(2)公司董事会最晚将于2006年5月31日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一个交易日复牌。
(3)公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。若改革方案未获相关股东会议表决通过的,公司董事会将申请股票于公告次日复牌。
二、会议审议事项
本次股东会议审议事项为《中纺投资发展股份有限公司股权分置改革方案》(见附件一及上海证券交易所网站本公司公告)。根据规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对上述议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。流通股股东征集投票具体程序见《中纺投资发展股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的期限、条件和方式
1.流通股股东具有的权利：流通股股东依法享有出席股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.流通股股东主张权利的期限、条件和方式
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第六项内容。公司董事会一致同意就股权分置改革事宜,向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权,代表委托之股东在相关股东会议上行使投票表决权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《中纺投资发展股份有限公司董事会投票委托征集函》(附件二)及本通知第七项内容。公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准；
(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准；
(3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准；
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
3.流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿,行使股东权利；
(3)如本次股权分置改革方案获得本次股东会议表决通过,
则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股权分置改革实施之股份变更登记日登记在册的股东,就均需按本次股东会议表决通过的决议执行。
四、公司董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排
公司董事会将通过如下方式协助非流通股股东与流通股股东进行沟通：
1.股权分置改革热线电话：800-810-0061,010-67864878,021-62818687
2.传真：021-62816868,010-67866399
3.电子信箱：600061@sinotex-ctrc.com.cn
4.邮寄地址：
北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦3楼 鲍勤飞<收> 邮政编码：100029
五、现场股东会议登记方法
1.登记手续：
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
(2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦3楼
办公地址：北京市朝阳区安苑路15号中纺大厦3楼
联系人：鲍勤飞
邮政编码：100029
联系电话：800-810-0061,010-67864878
联系传真：010-67866399
3.登记时间：2006年6月30日,上午9:30至11:30,下午1:00 至3:00。
六、投资者参与网络投票的操作程序
1、投票操作
(1)投票代码 投票代码 投票简称 表决议案数量
738061 中纺投票 1
(2)表决议案 公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
中纺投资 1 中纺投资发展股份有限公司股权分置改革方案 1元
(3)表决意见 表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
(4)买卖方向：均为买入
2、投票举例 投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738061 中纺投票 买入 1元 1股 同意
738061 中纺投票 买入 1元 2股 反对
738061 中纺投票 买入 1元 3股 弃权
3、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行申报,多次申报的,以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
七、董事会征集投票权程序
公司董事会向全体流通股股东征集拟于2006年7月3日召开的本次股东会议的投票权。
1.征集对象：本次投票权征集的对象为截止2006年6月22日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2.征集时间：2006年6月22日-2006年7月3日下午2：00前。
3.征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
4.征集程序和步骤：请详见公司于五月二十二日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《中纺投资发展股份有限公司董事会投票委托征集函》。
八、其他事项
1.注意事项：与会股东食宿及交通费用自理。
2.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中纺投资发展股份有限公司
董 事 会
二○○六年五月二十二日 | 
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