本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中宝科控投资股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议决定2006年5月25日上午9：30分在嘉兴戴梦得大酒店三楼会议室召开公司2005.度年股东大会,有关会议通知及详细内容已于2006年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn上进行了公告。

    因本公司董事会于2006年5月19日接到持有公司12.91%股份的第二大股东浙江新湖集团股份有限公司《关于在中宝科控投资股份有限公司2005年度股东大会上增加临时提案的提议》,浙江新湖集团股份有限公司要求将临时提案《关于提名柯美兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》提请公司2005年度股东大会审议。

    经公司董事会审核,认为上述提案符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意将该临时提案提交公司2005年度股东大会审议。

    由于增加2005年度股东大会临时提案,根据上海证券交易所有关规定,董事会决定将原定于2006年5月25日召开的2005年度股东大会延期至2006年6月8日(周四)上午9：00召开,除增加上述提案外,公司2005年度股东大会召开的地点、股权登记日等事项不变。相关提案内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    特此公告。

    中宝科控投资股份有限公司董事会

    2006年5月19日

    柯美兰女士(独立董事候选人)个人履历

    柯美兰,女,1953年生,毕业于江西财经学院会计系,高级会计师,中共党员,曾任江西财经学院财务处会计科科长,中国注册会计师协会主办会计,现任中国注册会计师协会财务部主任。2003年通过独立董事资格培训,取得资格证书。

    附件：

    独立董事提名人声明书

    中宝科控投资股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人浙江新湖集团股份有限公司现就提名柯美兰女士为中宝科控投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中宝科控投资股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任中宝科控投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合中宝科控投资股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中宝科控投资股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括中宝科控投资股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：浙江新湖集团股份有限公司

    (盖章)

    2006 年 5 月 19 日于浙江杭州

    独立董事候选人声明书

    中宝科控投资股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人柯美兰,作为中宝科控投资股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中宝科控投资股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括中宝科控投资股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：柯美兰

    2006 年5 月 19 日于北京