本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事会根据公司唯一非流通股股东中国建材股份有限公司的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)审议。

本次相关股东会议将采取现场投票、网络投票、征集投票相结合的方式，现将会议有关情况通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、本次相关股东会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年6月16日(周五)14:00

    网络投票时间为：2006年6月14日至6月16日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月14日至6月16日每个交易日9:30-11:30、13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月14日9:30至6月16日15:00期间的任意时间。

    2、股权登记日：2006年6月7日(周三)

    3、现场会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层会议西厅

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权，下同)和网络投票中的任一种表决方式。

    7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2006年6月8日和6月14日。

    8、会议出席对象：

    (1)凡2006年6月7日(即本次相关股东会议股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决。不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事及高级管理人员

    (3)公司聘任的律师及保荐机构代表。

    9、公司股票停牌、复牌事宜

    ⑴公司董事会已申请公司股票自2006年5月22日起停牌，最晚于2006年6月1日复牌；

    ⑵公司董事会将在2006年5月31日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；

    ⑶如果公司董事会未能在2006年5月31日(含本日)之前公告协商确定的改革方案，公司董事会将向证券交易所申请延期；如该申请未获批准，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌。

    ⑷公司将申请公司股票于相关股东会议股权登记日的次一交易日,即2006年6月8日至股权分置改革程序结束之日停牌。

    二、会议审议事项

    本次相关股东会议审议事项为《北新集团建材股份有限公司股权分置改革方案》。

    根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《北新集团建材股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2005年5月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《北新集团建材股份有限公司董事会征集投票权报告书》或本通知第六项内容。

    公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3.流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东，就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、相关股东会议现场登记方法

    1.登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东授权代理人持股东个人身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡及出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2.登记地点及授权委托书送达地点：

    地址：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼517室证券部

    邮政编码：100096

    联系电话：010-82981786 010-82982787

    指定传真：010-82982834

    联系人：杜鑫

    3、登记时间：2006年6月8日-6月15日每个工作日8:00至17:00和6月16日8：00至12：00。

    五、参与网络投票的股东的身份认证和投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    (一)采用交易系统投票的投票程序

    1、相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年6月14日-6月16日每个交易日9:30-11: 30、13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

    2、相关股东会议的投票代码：360786；投票简称：北新投票

    3、股东投票的具体程序

    (1)买卖方向为买入股票；

    (2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案内容                                       对应的申报价格
    《北新集团建材股份有限公司股权分置改革方案》           1.00元

    (3)在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

    表决意见种类     同意   反对   弃权
    对应的申报股数    1股    2股    3股

    (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：https://www.szse.cn或https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月14日9:30至6月16日15:00期间的任意时间。

    4、投票回报

    深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可以于投票当日下午18：00以后登陆深交所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)点其“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

    六、董事会征集投票权的程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为北新集团建材股份有限公司截止2006年6月7日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006年6月8日至6月15日(8:00-17:00)和6月16日(8：00-12：00)

    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》和巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于2006年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《北新集团建材股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

    七、其他事项

    1、出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告

    附件1：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北新集团建材股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代表本人(单位)依照以下指示对会议议案行使表决权，以投票方式同意/否决/弃权相关股东会议的议案。

    审议事项                                       赞成   反对   弃权
    《北新集团建材股份有限公司股权分置改革方案》

    如本人(单位)对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票。

    本授权有效期：自签署之日起至本次相关股东会议结束。

    委托人姓名(签字)：

    委托人身份证号/注册登记号：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐户：

    受托人姓名(签字)：

    受托人身份证号：

    附注：

    1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章。

    2、请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权，并在相应栏内划“√”；多选的，则视为无效委托；未作选择的，则视为由委托代理人决定。

    3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

    签署日期： 年 月 日