鉴于河南中原高速公路股份有限公司延期披露关于股权分置改革方案沟通 协商情况及股权分置改革调整方案，公司原定召开的相关股东会议不能如期举 行。因此，公司将变更本次股权分置改革相关股东会议股权登记日及召开本次 相关股东会议现场会议日期，网络投票和董事会投票委托征集的时间相应顺延 。

现将有关变更事项公告如下：

    股权登记日：2006年6月1日

    现场会议召开时间：2006年6月12日14:00

    网络投票时间：2006年6月8日、9日和12日，每日9:30-11:30、13:00-15: 00。

    董事会投票委托征集时间：自2006年6月5日至9日(每日9:00-17:00)。

    现场会议股东登记时间：2006年6月6日至7日8:30-11:30、14:30-17:30。