上海金陵股份有限公司于2006年5月22日召开第十五次股东大会(年会)，会 议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本524082351股为基 数，每10股派1.20元(含税)。

    二、通过修改公司章程议案。

    三、同意许晓鸣辞去公司独立董事职务、葛更祺辞去公司董事职务；增补 姜树勤为公司第五届董事会董事。

    四、同意公司注册地址更改为上海浦东新区金海路1000号。

    五、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。

    六、通过公司关于出让公司宜山路711号房产关联交易事项的议案。