本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ●本次会议无否决、增加或修改议案的情况。

    ●本次会议无临时提案提交表决的情况。

    成都鹏博士科技股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月20日上午9时在成都顺城大道古中寺街8号新华国际酒店16楼第一会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开,公司召开2005年度股东大会的通知刊登于2006年4月4日的《上海证券报》。会议由董事长杨学平先生主持。

    出席本次会议的股东及合法授权代表共3人,代表股份 4335.84万股,占公司股份总数11661.12万股的 37.182 %。其中流通股股东代表 0人,代表流通股份 0股；非流通股股东代表 3 人,代表非流通股份 4335.84 万股。符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事、监事和其他高级管理人员及法律顾问列席了本次会议。

    经出席会议的股东及授权代表认真审议,以记名投票方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过了公司2005年度董事会工作报告。

    经投票表决,本议案同意 4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    二、审议通过了公司2005年度监事会工作报告。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    三、审议通过了公司2005年度财务决算报告。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    四、审议通过了公司2005年度利润分配和公积金转增方案。

    经深圳鹏城会计师事务所审计,2005年本公司实现净利润2,416,199.45元,加年初未分配利润-26,060,751.27元,可供股东分配的利润为-23,644,551.82元。根据企业实际情况,决定本年度公司利润分配预案为：本年度不向股东进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    五、审议通过了公司2005年度报告及年度报告摘要。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    六、审议通过了公司《章程》修正案。

    《章程》修正案详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    七、审议通过了关于为成都三益特钢有限责任公司提供担保额度的议案。

    授权公司董事会根据实际运营需要,批准本公司为子公司成都三益特钢有限责任公司2006年银行贷款提供担保,累计担保额度不超过5000万元,单笔借款担保不超过2000万元。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    八、审议通过了选举杨学平为公司第七届董事会董事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    审议通过了选举李子华为公司第七届董事会董事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    审议通过了选举刘康民为公司第七届董事会董事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    审议通过了选举刁赤兵为公司第七届董事会董事。

    经投票表决,本议案同意 4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    审议通过了选举徐志刚为公司第七届董事会董事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    审议通过了选举任春晓为公司第七届董事会董事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    审议通过了选举张连仲为公司第七届董事会独立董事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    审议通过了选举刘巍为公司第七届董事会独立董事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    审议通过了选举林楠为公司第七届董事会独立董事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    九、审议通过了选举莫计兴为公司第七届监事会监事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    审议通过了选举高飞为公司第七届监事会监事。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    十、审议通过了关于续聘深圳鹏城会计师事务所的议案。

    决定继续聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构,聘期一年,审计报酬为30万元。

    经投票表决,本议案同意4335.84万股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %；弃权 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

    本次股东大会经四川道合律师事务所周健律师见证,并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定,股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    成都鹏博士科技股份有限公司

    2006年5月22日