本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议共审议9项议案,无否决或修改议案。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况。

    哈药集团三精制药股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月20日在公司新厂区研发中心五楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人,代表股份289,265,629股,占公司有表决权股份的74.82%,其中：非流通股289,262,903股,流通股2,726股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市中高盛律师事务所张迎泽律师与会见证,并出具了法律意见书。

    二、经与会股东认真审议,以书面记名投票表决方式审议通过如下议案。

    1. 审议通过了《公司2005年董事会工作报告》

    该议案获同意票289,265,629股, 占有效表决票数的100%,弃权票0股,反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股,占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股；流通股股东同意票2,726股,占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

    2. 审议通过了《公司2005年监事会工作报告》

    该议案获同意票289,265,629股, 占有效表决票数的100%,弃权票0股,反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股,占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股；流通股股东同意票2,726股,占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

    3. 审议通过了《公司2005年财务决算报告》

    该议案获同意票289,265,629股, 占有效表决票数的100%,弃权票0股,反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股,占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股；流通股股东同意票2,726股,占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

    4.审议通过了《公司2005年度利润分配方案》

    该议案获同意票289,265,629股, 占有效表决票数的100%,弃权票0股,反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股,占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股；流通股股东同意票2,726股,占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

    5.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    该议案获同意票289,265,629股, 占有效表决票数的100%,弃权票0股,反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股,占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股；流通股股东同意票2,726股,占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

    6.审议通过了《关于重新修订公司<章程>的议案》

    该议案获同意票289,265,629股, 占有效表决票数的100%,弃权票0股,反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股,占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股；流通股股东同意票2,726股,占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

    7.审议通过了《关于重新修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    该议案获同意票289,265,629股, 占有效表决票数的100%,弃权票0股,反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股,占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股；流通股股东同意票2,726股,占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

    8.审议通过了《关于重新修订公司<董事会议事规则>的议案》

    该议案获同意票289,265,629股, 占有效表决票数的100%,弃权票0股,反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股,占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股；流通股股东同意票2,726股,占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

    9.审议通过了《关于重新修订公司<监事会议事规则>的议案》

    该议案获同意票289,265,629股, 占有效表决票数的100%,弃权票0股,反对票0股。其中：非流通股股东同意票289,262,903股,占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股；流通股股东同意票2,726股,占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%,弃权票0股,反对票0股。

    三、律师见证意见

    北京市中高盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司2005年年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1. 公司2005年年度股东大会法律意见书

    2.公司2005年年度股东大会会议纪要及决议。

    特此公告

    哈药集团三精制药股份有限公司

    二OO六年五月二十日