本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司2006年第三次(四届十一次)董事会于2006年5月22日上午在公司本部三楼会议室召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2006年5月18日以书面和电话方式通知送达全体董事、监事。 会议应到董事9人，实到董事7人，董事谢华俊先生因公出差未能出席会议，书面委托董事长苏中俊代为行使表决权；独立董事陶长元先生因公出差未能出席会议，书面委托独立董事安传礼先生代为行使表决权。全体监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长苏中俊主持，会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过公司2005年财务决算报告；
此议案的表决结果是：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过董事会部分人员变动议案；
此议案的表决结果是：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司副董事长罗儒贵先生因年满退休，特申请辞去公司副董事长、董事职务，公司董事会感谢罗儒贵先生多年来在董事会中发挥的积极作用。公司控股股东重庆化医控股(集团)公司提名原公司董事熊培成先生为公司董事会副董事长、万汝麟先生补充进入本届董事会(简历附后)。
此议案的表决结果是：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过公司部分高管人员变动议案；
公司副总经理罗儒贵先生、黄国林先生、杨运兴先生因年满退休，不再担任公司副总经理职务；公司财务总监郑德仪女士因年满退休，不再担任公司财务总监职务，公司感谢罗儒贵先生、黄国林先生、杨运兴先生、郑德仪女士多年来为公司发展所作出的贡献。公司总经理苏中俊先生提名张明贤先生、蒲兴元先生任公司副总经理、陈实女士任公司总工程师、向青女士任公司财务总监(简历附后)。
此议案的表决结果是：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案；
此议案的表决结果是：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过关于召开2005年度股东大会通知的议案。
此议案的表决结果是：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2006年5月18日
附：
熊培成先生简历：
熊培成，男，55岁，汉族，四川南溪人，函授本科学历，经济师，中共党员。历任公司子弟校副校长、人事劳工处处长、总经理助理，公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任公司党委书记、副总经理、董事。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
万汝麟先生简历：
万汝麟，男，43岁，汉族，四川营山人，大学本科学历，高级政工师，中共党员。曾就职于重庆化医控股(集团)公司党群工作部，现任公司党委副书记、纪委书记。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张明贤先生简历：
张明贤，男，44岁，汉族，四川遂宁人，函授本科学历，高级工程师，中共党员。历任公司二、八车间主任、党支部书记。现任本公司总经理助理兼生产计划处处长。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
蒲兴元先生简历：
蒲兴元，男，44岁，汉族，四川三台人，大学本科学历，高级工程师，中共党员，历任重庆和邦碱胺实业有限公司车间副主任、产品开发处处长，技术副总经理。现任重庆和邦碱胺实业有限公司总工程师。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
陈实女士简历：
陈实，女，45岁，汉族，重庆人，大学本科学历，高级工程师，民盟会员。历任公司技术处副处长、技术开发中心主任、技术管理办公室主任。现任本公司副总工程师。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
向青女士简历：
向青，女，34岁，汉族，重庆人，大学专科学历，会计师，中共党员。现任公司财务处副处长。
除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 | 
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