一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    航天晨光股份有限公司二○○五年年度股东大会于2006年5月22日上午9时在公司科技大楼八楼三号会议室以现场方式召开,会议召集人为公司董事会,会议主持人为公司董事长杜尧先生。

公司董事、监事及其他高级管理人员计15人出席了会议。

    (二)会议出席情况

    出席本次大会的股东及股东授权代表共计8人,代表公司股份155,703,675股,占公司有表决权股份总数299,703,000股的51.95%。其中：有限售条件的流通股股东6人,代表公司股份155,703,000股；无限售条件的流通股股东2人,代表公司股份675股。本次会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、议案审议情况

    会议审议并以记名投票方式,表决通过以下议案并形成决议：

    1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《公司2005年年度报告》。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《公司2005年财务决算报告和2006年财务预算报告》。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》。

    公司2005年度实现净利润53,081,562.97元,其中母公司本期实现净利润52,896,160.85元,根据公司章程的规定,按本期母公司实现净利润为基数,提取法定公积金5,289,616.09元,提取法定公益金5,289,616.09元,加母公司期初未分配利润47,799,443.50元,减去2005年度公司已经实施分配的现金股利9,365,718.15元和股票股利37,462,875.00元后,报告期末可供股东分配的利润为43,287,778.42元。

    公司以2005年12月31日的总股本299,703,000股为基数,每10股派发现金红利1.20元(含税),现金红利为35,964,360.00元,尚余可供股东分配利润7,323,418.42元,转入以后年度参与分配。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了《关于继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案》。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了《关于公司2006年为控股子公司提供贷款担保的议案》。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过了《关于公司2006年日常关联交易的议案》。

    本议案为关联交易,关联股东回避表决。非关联股东进行了表决,所持有表决权股数共计2,567,927股。同意2,567,927股,占出席大会非关联股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    10、审议通过了《关于公司与南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的议案》。

    本议案为关联交易,关联股东回避表决。非关联股东进行了表决,所持有表决权股数共计2,567,927股。同意2,567,927股,占出席大会非关联股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    11、审议通过了《关于公司股权分置改革费用会计处理的议案》。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    12、审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

    同意155,703,675股,占出席大会股东所持有表决权股数的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市众天律师事务所尹好鹏律师现场见证,并出具法律意见书,认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的公司2005年年度股东大会决议

    2、北京市众天律师事务所出具的法律意见书

    特此公告。

    航天晨光股份有限公司董事会

    2006年5月23日