特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：南京晨光东螺波纹管有限公司(本公司控股62%)和南京晨光水山电液特装有限公司(本公司控股60%)。

    ●累计为其担保数量：经本公司2005年年度股东大会审议批准,本公司在2006年度向南京晨光东螺波纹管有限公司提供总额为8700万元的银行贷款担保,向南京晨光水山电液特装有限公司提供总额为1200万元的银行贷款担保。

    ● 在签订具体担保合同时将要求各控股子公司采取适当的反担保措施。

    一、担保情况概述

    针对2006年各控股子公司预定的经营目标及资金需求情况,航天晨光股份有限公司于2006年4月17日召开的二届八次董事会审议通过,在2006年度内对四家控股子公司提供总额为11,600万元的银行贷款担保,具体为：南京晨光东螺波纹管有限公司(公司控股62%)8,700万元,南京晨光水山电液特装有限公司(公司控股60%)1,200万元,南京晨光森田环保科技有限公司(公司控股58%)1,200万元,南京晨光天云特种车辆有限责任公司(公司控股61%)500万元,以上担保合同均要求由各子公司采取适当的反担保措施。同时二届八次董事会决议,如果上述四家控股子公司中的任何一家在2006年度资产负债率达到70％以上,公司将根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,提交股东大会审议批准,并做专项担保公告。

    因控股子公司生产规模不断扩大,生产占用资金日趋增加,截至2006年4月30日,上述控股子公司中的南京晨光东螺波纹管有限公司和南京晨光水山电液特装有限公司的资产负债率均超过70%,根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关条款规定：“为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保,须经股东大会审批”,故对于该两家控股子公司的担保事项,提交公司于2006年5月22日召开的2005年年度股东大会审议,并经本次股东大会表决通过。

    二、被担保人基本情况

    1、南京晨光东螺波纹管有限公司

    企业类型：中外合资

    注册地点：南京市秦淮区中华路278号

    法定代表人：杜尧

    经营范围：生产销售各种波纹补偿器、波纹管道配件与相关产品及售后服务。

    本公司持股比例：本公司控股62%。

    主要财务状况：截至2005年12月31日,南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为21238.94万元,负债总额为14674.23万元,净资产为6564.71万元,2005年度实现净利润861.03万元。

    2、南京晨光水山电液特装有限公司

    企业类型：中外合资

    注册地点：南京溧水县永阳工业园

    法定代表人：杜尧

    经营范围：高空作业车系列、高空作业平台系列、起重举升类专业用车辆和工程起重、市政、园林机械类装备的生产、销售。

    本公司持股比例：本公司控股60%。

    主要财务状况：截至2005年12月31日,南京晨光水山电液特装有限公司经审计后的资产总额为2678.66万元,负债总额为1833.29万元,净资产为845.37万元,2005年度实现净利润-363.61万元。

    三、担保协议的主要内容

    公司2005年年度股东大会已审议通过,对于截至2006年4月30日资产负债超过70%的上述两家控股子公司提供银行贷款担保,其中向南京晨光东螺波纹管有限公司提供总额为8700万元的银行贷款担保,向南京晨光水山电液特装有限公司提供总额为1200万元的银行贷款担保。公司将在本次股东大会审议批准的贷款担保额度内,与具体贷款银行签订担保合同,同时要求控股子公司采取适当的反担保措施。

    四、董事会意见

    公司对于上述两家控股子公司的银行贷款担保,是根据其预定的2006年度经营目标及资金需求情况确定的,为其日常生产经营所需,公司对其提供担保不会损害公司利益。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止2005年12月31日,公司经审计的对外担保总额为8300万元,全部为公司向控股子公司提供的贷款担保,担保总额占公司2005年末经审计净资产的15.36%。公司不存在逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司二届八次董事会决议

    2、公司2005年年度股东大会决议

    航天晨光股份有限公司董事会

    2006年5月23日