本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间公司第二大股东深圳市九夷投资有限责任公司(持有本公司股份29,349,155股,占公司总股本20.964%)提出补选董事、监事的提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006年5月21日
    2、召开地点:本公司三楼会议室
    3、召开方式:现场投票
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长郑南南女士
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定
    三、会议的出席情况
    1、出席的总体情况:股东(代理人)6人、代表股份99,002,979股、占公司有表决权总股份70.72%;
    2、社会公众股股东出席情况:社会公众股股东(代理人)3人、代表股份2,450股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01%。
    四、提案审议和表决情况
    1、同意《南天信息股份公司2005年度董事会报告》;
    总的表决情况:同意99,002,979股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股;
    社会公众股股东的表决情况:同意2,450股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    2、同意《南天信息股份公司2005年度监事会报告》;
    总的表决情况:同意99,002,979股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股;
    社会公众股股东的表决情况:同意2,450股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    3、同意南天信息股份公司2005年度利润分配方案:以2005年12月31日的总股本140,000,552股为基数,向全体股东每10股派现金0.80元(含税)。
    总的表决情况:同意99,002,979股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股;
    社会公众股股东的表决情况:同意2,450股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    4、同意《南天信息股份公司2005年年度报告》;
    总的表决情况:同意99,002,979股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股;
    社会公众股股东的表决情况:同意2,450股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    5、同意《南天信息股份公司章程》(2006年修订);
    总的表决情况:同意99,002,979股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股;
    社会公众股股东的表决情况:同意2,450股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    6、同意《南天信息股份公司股东大会议事规则》(2006年修订);
    总的表决情况:同意99,002,979股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股;
    社会公众股股东的表决情况:同意2,450股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    7、同意续聘请北京天圆全会计师事务所有限公司承担本公司2006年度财务会计报告的审计任务;
    总的表决情况:同意99,002,979股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股;
    社会公众股股东的表决情况:同意2,450股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    8、同意选举张松青先生、刘长君先生为南天信息股份公司第三届董事会董事;
    总的表决情况:同意99,002,979股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股;
    社会公众股股东的表决情况:同意2,450股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    9、同意选举黄燕华女士为南天信息股份公司第三届监事会监事。
    总的表决情况:同意99,002,979股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股;
    社会公众股股东的表决情况:同意2,450股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股;弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:云南千和律师事务所
    2、律师姓名:伍志旭
    3、结论性意见:本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规、和《公司章程》的规定。
     云南南天电子信息产业股份有限公司
    董 事 会
    二00六年五月二十一日 |