本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间公司第二大股东深圳市九夷投资有限责任公司(持有本公司股份29,349,155股，占公司总股本20.964%)提出补选董事、监事的提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年5月21日

    2、召开地点：本公司三楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长郑南南女士

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：股东(代理人)6人、代表股份99,002,979股、占公司有表决权总股份70.72%；

    2、社会公众股股东出席情况：社会公众股股东(代理人)3人、代表股份2,450股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.01%。

    四、提案审议和表决情况

    1、同意《南天信息股份公司2005年度董事会报告》；

    总的表决情况：同意99,002,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意2,450股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    2、同意《南天信息股份公司2005年度监事会报告》；

    总的表决情况：同意99,002,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意2,450股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    3、同意南天信息股份公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本140,000,552股为基数，向全体股东每10股派现金0.80元(含税)。

    总的表决情况：同意99,002,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意2,450股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    4、同意《南天信息股份公司2005年年度报告》；

    总的表决情况：同意99,002,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意2,450股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    5、同意《南天信息股份公司章程》(2006年修订)；

    总的表决情况：同意99,002,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意2,450股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    6、同意《南天信息股份公司股东大会议事规则》(2006年修订)；

    总的表决情况：同意99,002,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意2,450股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    7、同意续聘请北京天圆全会计师事务所有限公司承担本公司2006年度财务会计报告的审计任务；

    总的表决情况：同意99,002,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意2,450股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    8、同意选举张松青先生、刘长君先生为南天信息股份公司第三届董事会董事；

    总的表决情况：同意99,002,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意2,450股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    9、同意选举黄燕华女士为南天信息股份公司第三届监事会监事。

    总的表决情况：同意99,002,979股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股；

    社会公众股股东的表决情况：同意2,450股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

    2、律师姓名：伍志旭

    3、结论性意见：本次年度股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规、和《公司章程》的规定。