本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第五届第一次会议于2006 年5 月19 日在北京海淀区学院路40 号大唐电信集团主楼320 会议室召开。

会议由公司董事付景林先生主持，应到董事13 人，实到董事9 人，董事高军先生因工作会议委托董事付景林先生代为行使表决权，独立董事刘汝林先生因工作会议委托独立董事张天西先生代为行使表决权，独立董事王道谊先生因工作会议委托独立董事张天西先生代为行使表决权，董事赵辉先生因出差委托董事付景林先生代为行使表决权，公司监事及高管人员列席本次会议。

    本次会议于2005 年5 月9 日向各位董事发出电子邮件通知。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

    会议通过如下决议：

    一、一致通过《关于选举董事长、副董事长的议案》，同意13 人，弃权0人，反对0 人；

    选举付景林先生为公司董事长、法定代表人，选举周立成先生任副董事长，任期自2006 年5 月19 日至2009 年5 月18 日。

    二、一致通过《关于选举董事会专门委员会的议案》，同意13 人，弃权0人，反对0 人；

    选举王道谊独立董事、苏颖倩董事、刘汝林独立董事、刘子和监事、赵德胜先生为战略委员会委员，选举王道谊独立董事为公司战略委员会主任委员；选举周立成董事、毛志毅董事、张天西独立董事为薪酬与考核委员会委员，选举周立成董事为公司薪酬与考核委员会主任委员。

    三、一致通过《关于聘任公司经理班子的议案》，同意13 人，弃权0 人，反对0 人；

    聘任付景林先生为公司总经理，聘任赵德胜先生、刘雪峰先生、荣超先生为公司副总经理，聘任何建伟女士为公司总工程师，聘任张元琴女士为财务负责人，聘任王芊先生为公司董事会秘书。任期自2006 年5 月19 日至2009 年5 月18日。

    四、一致通过《关于调整独立董事津贴的议案》，同意13 人，弃权0 人，反对0 人；

    同意将独立董事津贴提高到5 万元/年(含税)。提交最近一期股东大会批准。

    五、一致通过《关于变更折旧政策的议案》，同意13 人，弃权0 人，反对0人；

    固定资产类别             折旧年限   年折旧率   净残值率
    房屋附属设施                   10      9.50%         5%
    仪器仪表                        8     11.88%         5%
    电子设备与一般通用设备          5     19.00%         5%
    运输工具—小型车辆              8     11.88%         5%
    办公家具及管理用具              8     11.88%         5%

    提交最近一期股东大会批准。

    六、一致通过《关于变更坏账政策的议案》，同意13 人，弃权0 人，反对0人；

    对坏账损失的计提比例变更如下：

    账龄               计提比例(％)
                  应收账款   其他应收款
    1年以内           0.50         0.50
    1～2年            2.00         2.00
    2～3年           10.00        10.00
    3～4年           30.00        30.00
    4～5年           50.00        50.00
    5年以上         100.00       100.00

    提交最近一期股东大会批准。

    七、一致通过《关于为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司银行授信提供八千万元担保的议案》，同意13 人，弃权0 人，反对0 人；

    同意为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向上海浦东发展银行北京西客站支行申请8000 万元银行授信提供担保。提交最近一期股东大会批准。

    特此公告。

    附件一、高级管理人员简历

    附件二、为控股子公司提供担保公告

    高级管理人员简历：

    付景林先生，33岁。曾工作于电信科学技术研究院计划财务处，曾任大唐电信科技股份有限公司财务部高级经理、投资部常务副总经理、投资与技术发展部总经理、董事会秘书，现任公司董事长、总经理。

    赵德胜先生，38 岁，高级工程师。曾任北京高鸿通信公司部门经理、副总经理，北京大唐高鸿数据网络技术有限公司副总经理，现任公司副总经理、控股子公司北京奈特时代科技发展有限公司董事长。

    刘雪峰先生，35 岁，中共党员，硕士。曾工作于北京理工大学，曾任大唐电信科技股份有限公司市场部副总经理，公司总经理助理，现任公司副总经理。

    荣超先生，27 岁，MBA 研究生。曾工作于大唐电信科技股份有限公司，曾任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司工程部经理、IP 产品部经理、总经理助理，公司渠道营销部总经理，现任总经理助理兼国际部总经理。

    何建伟女士，35 岁，高级工程师，硕士。曾就职于北京高鸿通信技术有限公司，曾任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司系统工程师、产品发展部总经理兼副总工，公司总经理助理兼产品发展部总经理，公司副总工，现任公司总工程师，兼任控股子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司董事长。

    张元琴女士，32 岁，曾在北京雪花电器集团、大唐电信科技股份有限公司任职。2002 年1 月，任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司财务部经理，2003年5 月至2005 年9 月任公司财务部副总经理，现任公司总经理助理、财务负责人兼职财务部总经理。

    王芊先生，33 岁，曾工作于北京海淀区计委、中关村科技园区管委会。曾任大唐电信科技股份有限公司投资部项目经理、部门经理、证券事务代表，公司投资发展部总经理，现任公司董事会秘书兼经营发展部总经理。