本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州金发科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第四次会议于2006年5月8日以电话、电子邮件方式发出通知,于2006月5日21在公司市场部会议室召开。

会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂德林先生主持,会议审议通过如下决议：

    1、以5票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划》。

    经监事会认真、仔细核实激励对象名单,认为该计划确定的激励对象中的公司高级管理人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定,激励对象中的核心技术人员和核心业务人员、管理骨干均为在公司任职的员工且由董事会薪酬与考核委员会认定；同时,激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》(试行)规定的禁止获授股权激励的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

    2、以5票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《广州金发科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

    3、以4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了授予监事主席聂德林60万股股票期权的激励计划,监事会主席聂德林回避了该项表决。

    4、以4票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了授予蔡彤旻监事60万股股票期权的激励计划,蔡彤旻监事回避了该项表决。

    5、以4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了授予蔡立志监事60万股股票期权的激励计划,蔡立志监事回避了该项表决。

    6、以4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了授予宁红涛监事15万股股票期权的激励计划,宁红涛监事回避了该项表决。

    7、以4 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了授予张俊监事16万股股票期权的激励计划,张俊监事回避了该项表决。

    特此公告。

    广州金发科技股份有限公司

    监 事 会

    2006年5月21日