本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北金环股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月22日在公司会议室召开，会议通知于2006年5月14日以书面和传真形式发给各董事。

会议应到董事9人，实到董事8人(董事赵蛟先生因工作原因未能出席，委托董事王凤岐先生代行表决权)，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，全票表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

    会议选举王凤岐先生为公司第五届董事会董事长。

    二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

    会议选举王卫民先生为公司第五届董事会副董事长。

    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    根据董事长王凤岐先生提名，聘任李红女士为公司第五届董事会秘书(需经深交所审核无异议后方能正式聘任)。

    四、审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》。

    1、根据董事长王凤岐先生提名，聘任王卫民先生为公司总裁；

    2、根据公司总裁王卫民先生提名，分别聘任陈鸿寿先生、吴世德先生、陈辉先生、高光辉先生、李红女士、张孝书先生、盛永新先生为公司副总裁，聘雷生安先生为公司总会计师。

    独立董事对上述议案表示同意。

    特此公告

    附相关简历：

    王凤岐先生，56岁，研究生学历。历任北京市乐器总厂副厂长、北京市友谊总公司业务处副处长，2000年至今任湖北泰跃房地产开发有限公司董事长，2001年至今任湖北泰跃投资集团有限公司总裁，2003年至今任武汉中国光谷信息股份有限公司董事长，2003年5月至2003年12月任本公司董事、董事长，2005年2月至今任本公司董事、董事长。

    王卫民先生，58岁，研究生学历，高级经济师。历任湖北化纤厂劳资处副处长、湖北化纤集团有限公司组织部部长兼劳动人事处处长，1996年6月至2003年6月任湖北化纤集团有限公司党委副书记、副总经理，2004年12月至今任湖北化纤集团有限公司董事长兼总经理，2000年4月至今任本公司董事，2003年5月至今任本公司总裁， 2005年8月至今任本公司副董事长。

    陈鸿寿先生，54岁，工商管理硕士，高级政工师。历任湖北化纤厂修造分厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、公司办公室主任，1998年8月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司纪委书记，2000年4月至2002年5月任本公司监事、监事会召集人，2002年5月至今任公司副总裁，2004年9月至今任本公司董事。

    吴世德先生，54岁，工程师。历任湖北化纤厂纺丝车间设备副主任、湖北化纤集团有限公司酸站车间主任、强力丝厂副厂长，1997年3月至2000年1月任湖北化纤集团有限公司华发公司党委书记、总经理，2001年7月至今任本公司副总裁。

    陈辉先生， 43岁，工程硕士，高级工程师。历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任、公司长丝二厂副厂长，1996年12月至1998年9月任本公司常务副总经理，1998年9月至2002年3月任本公司副总经理，2002年任湖北化纤集团有限公司党委副书记，2002年5月至2006年5月任本公司监事、监事会召集人。

    高光辉先生，46岁，本科学历，高级工程师。历任湖北化纤厂原液车间副主任，聚酯分厂生产科科长，1993年10月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长，2002年任湖北化纤集团有限公司副总经理，2003年5月至今任本公司副总裁。

    李红女士，40岁，工商管理硕士，高级政工师。历任湖北化纤集团有限公司团委副书记，1998年2月至2002年3月任本公司长丝二厂党委副书记、书记，2002年3月至2003年5月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记，2003年5月至2004年6月任公司总裁助理兼人力资源部部长，2005年1月至今任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理。

    张孝书先生，39岁，研究生学历，工程师。1998年2月至2001年8月任本公司技术中心信息中心主任，2002年3月至2003年5月任本公司总经理助理兼市场部经理，2003年5月至2005年8月任本公司总裁助理兼企业规划部部长，2005年8月至今任本公司副总裁兼企业规划部部长。

    盛永新先生，43岁，研究生学历，高级工程师。1999年7月至2002年2月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理，2002年2月至2003年6月任本公司长丝二厂副厂长、厂长，2003年6月至2005年8月任公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理，2005年8月至今任本公司副总裁。

    雷生安先生，35岁，研究生学历，高级会计师。2001年1月至2002年6月任湖北金环股份有限公司财务部科长，2002年6月至2004年8月任财务部部长助理、副部长，2004年8月至2005年8月任财务部部长，2005年8月至2006年3月任本公司总会计师兼财务部部长，2006年3月至今任本公司总会计师。