本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    一、重要提示：在本次会议召开期间，没有增加、否决、或变更提案情况

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年5 月20 日

    2、召开地点：公司二楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长郑建成先生

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次股东大会的股东及委托代理人共4 名，代表股份12241.122 万股，占公司总股本17340 万股的70.5947 %。

    2、社会公众股股东出席情况：

    出席本次股东大会的社会公众股股东及委托代理人共3 名，代表股份1.122 万股，占公司社会公众股总股份5100 万股的0.022 %。

    四、提案审议和表决情况

    本次会议采取记名投票方式，经逐项表决，形成如下决议：

    (一)审议通过《公司2005 年度董事会工作报告》。

    1、总的表决情况：

    同意12241.122 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意1.122 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

    (二)审议通过《公司2005 年度监事会工作报告》。

    1、总的表决情况：

    同意12241.122 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意1.122 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

    (三)审议通过《公司2005 年度报告正文及年度报告摘要》。

    1、总的表决情况：

    同意12241.122 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意1.122 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

    (四)审议通过《公司2005 年度财务决算报告》。

    1、总的表决情况：

    同意12241.122 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意1.122 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

    (五)审议通过《公司2005 年度利润分配及公积金转增股本方案》。

    1、总的表决情况：

    同意12241.122 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意1.122 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

    根据中和正信会计师事务所为本公司出具的审计报告，本公司2005 年度实现净利润为-137,341,980.75 元，加年初未分配利润68,601,900.53 元，实际可供股东分配利润为-68,740,080.22 元，截止2005 年末资本公积金累计为37,332,554.25 元。

    公司2005 年度利润分配及公积金转增股本方案为：本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    (六)审议通过《关于调整应收款项坏账准备会计估计变更及对利润影响的报告》。

    1、总的表决情况：

    同意12241.122 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意1.122 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

    (七)审议通过《关于提取应收款项坏帐准备及提取存货跌价准备的议案》。

    1、总的表决情况：

    同意12241.122 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意1.122 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

    (八)审议通过《关于预计2006 年度日常关联交易计划的议案》。

    本议案涉及关联交易，关联股东大同水泥集团有限公司(持股12240 万股)及在大同水泥集团有限公司任职的股东武德印(持股5100 股)、侯智高(持股4760 股)回避了表决。

    1、总的表决情况：

    同意0.136 万股，占出席会议所有非关联股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意0.136 万股，占出席会议所有非关联社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

    (九)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    1、总的表决情况：

    同意12241.122 万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    2、社会公众股股东的表决情况：

    同意1.122 万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权股份总数的100%；反对0 股；弃权0 股。

    3、表决结果：该议案经与会有表决权股东表决通过。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京中银律师事务所

    2、律师姓名：焦 维

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

    特此公告。