本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽合力股份有限公司(以下简称"公司")于2006年5月15日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会通知》, 现根据有关法律、法规的要求,发布公司2006年第一次临时股东大会提示公告。

具体通知事项如下：

    1、召开会议基本情况

    (1) 会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年5月30日下午14:00；

    网络投票时间为：2006年5月30日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

    (2) 股权登记日：2006年5月24日。

    (3) 现场会议召开地点：公司多功能厅。

    (4) 召集人：公司董事会。

    (5) 会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

    (6) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以现场表决为准。

    (7) 会议出席对象

    ①凡2006年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票；

    ②公司董事、监事、高级管理人员；

    ③公司聘请的法律顾问、保荐机构代表及董事会邀请的其他人员。

    2、会议审议事项

    (1)审议《关于公司放弃拟发行可转换公司债券融资的议案》；

    (2) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

    (3) 审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；

    (4) 审议《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；

    (5) 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

    (6)审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

    (7) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

    3、现场会议登记方法

    全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    (1)登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

    ①个人股及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件1)、委托人上交所股票帐户卡；

    ②国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。

    (2) 登记时间：2006年5月26日－5月29日(休息日除外)

    上午9：00～11：00；下午2：00～4：00

    (3) 登记地点：公司证券办

    (4) 联系电话：0551-3648005转6988、6902

    传 真：0551-3633431

    邮 编：230022

    4、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年5月30日上午9:30－11:30、下午13:00－15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

    具体投票流程详见附件2。

    5、注意事项

    (1) 参加会议的股东住宿费和交通费自理；

    (2) 出席会议的所有股东凭出席证出席会议；

    6、备查文件

    《公司第五届董事会第三次会议决议》

    附件1：授权委托书(复制复印均可)

    附件2：投资者参加网络投票的操作流程

    安徽合力股份有限公司董事会

    2006年5月23日

    附件1：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安徽合力股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使全部议案的表决权。

    委托股东签章：

    身份证或营业执照号码：

    委托持有股数： 委托股东股票帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    附件2：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738761                     合力投票             18    A股

    2、表决议案

    公司简称   议案序号                                                             议案内容   对应的申报价格
    G合力             1                           关于公司放弃拟发行可转换公司债券融资的议案              1元
                      2                                 关于公司符合非公开发行股票条件的议案              2元
                      3                                                 发行股票的种类和面值              3元
                      4                                                             发行数量              4元
                      5                                                             发行对象              5元
                      6                                                               锁定期              6元
                      7                                                   定价方式及发行价格              7元
                      8                                                   发行方式及发行时间              8元
                      9                                                             上市地点              9元
                     10                                                 本次发行募集资金用途             10元
                     11                                本次发行完成后,公司滚存利润的分配方案             11元
                     12                                                 本次发行决议有效期限             12元
                     13                                                 大型装运产品技改项目             13元
                     14                                                   桥箱事业部建设项目             14元
                     15                                       重型装备事业部一期工程建设项目             15元
                     16                                   关于修改《股东大会议事规则》的议案             16元
                     17                                     关于修改《董事会议事规则》的议案             17元
                     18   关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案             18元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、投票举例

    股权登记日持有"G合力"A股的投资者,对该公司第一个议案投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738761         买入        1元        1股

    如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738761         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。