本公司2005 年年度股东大会于2006 年5 月22 日在贵阳市小河锦江路110号公司总部会议室召开，出席会议的股东及股东代理人3 名，全部为非流通股股东，代表股数146,379,000 股，占公司股份总数的67%，公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议由董事长迟耀勇主持，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

    一、会议以记名投票表决方式审议并作出如下决议：

    1、审议通过了《2005 年年度报告及摘要》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《2005 年度财务决算报告》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《会计估计变更的议案》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《2005 年度董事会工作报告》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《2005 年度监事会工作报告》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了《2005 年度利润分配预案》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《2006 年日常关联交易预计的议案》；

    同意21,573,100 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    (中国贵州航空工业集团有限责任公司所持12461.54 万股、中国航空工业供销贵州公司所持的19.05 万股按规定回避表决)。

    8、审议通过了《在贵航集团财务公司存贷款的议案》；

    同意21,573,100 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    (中国贵州航空工业集团有限责任公司所持12461.54 万股、中国航空工业供销贵州公司所持的19.05 万股按规定回避表决)。

    9、审议通过了《公司章程(2006 年修正案)》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    10、9、审议通过了《股东大会议事规则(2006 年修正案)》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    11、审议通过了《董事会议事规则(2006 年修正案)》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    12、审议通过了《监事会议事规则(2006 年修正案)》；

    同意146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；弃权0 股，占与会有表决权股份总数的0%；反对0 股，占与会有表决权股份总数的0%。

    13、采取累计投票制选举产生了如下公司第三届董事会董事：

    迟耀勇，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    齐应刚，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    常怀忠，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    陈立明，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    李正华，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    李 俊，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    庞元生，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    王 强，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    崔玉明，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    王胜彬，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    温 烨，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%。

    14、选举产生如下公司第三届监事会监事：

    程 奡，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    周立华，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    刘 达，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    李跃光，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    汪 泳，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    吴奕淦，得票146,379,000 股,占与会有表决权股份总数的100%；

    另，本公司职工代表大会于2006 年5 月19 日选举赵冰、王铁明、张文安任第三届监事会职工监事(简历附后)。

    二、上述议案的详细内容分别见公司于2006 年3 月28 日、2006 年4 月15日在《中国证券报》刊登的“公司第二届董事会第十四次会议决议公告”、“公司第二届董事会第十五次会议决议公告”、“公司第二届监事会第八次会议决议公告”及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    三、本次股东大会经天一致和律师事务所贾平律师、孟庆云律师见证，并出具了本次股东大会的《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和表决程序合法有效。

    特此公告

    职工监事简历：

    张文安先生：汉族，1950 年生，中共党员，大专学历，高级经济师，曾任贵航集团154 厂车间主任、副总工程师、厂部生产副总师、生产副厂长、贵航黔江机械厂党委书记、贵航集团154 厂副厂长、贵航股份永红散热器公司副总经理，本公司第二届监事会职工监事。现任贵航股份永红散热器公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    赵 冰女士：汉族，1962 年生，中共党员，大学文化，政工师，曾任集团华阳电工厂团委书记、装配车间党支部书记、宣传部部长、贵航股份华阳电器公司工会主席、纪委书记、党委副书记、现任贵航股份华阳电器公司党委书记、副总经理。

    王铁明先生：汉族，1956 年生，中共党员，大专学历，工程师，曾任红阳机械厂技术员、室主任、机动处处长、贵州红阳机械(集团)公司副总工程师兼机动处处长、贵航股份红阳密封件公司总经理助理，现任贵航股份红阳密封件公司副总经理。