厦门国际航空港股份有限公司于2006年5月22日以通讯表决方式召开四届七 次董事会，会议决定对公司《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本的议 案》进行调整。

    公司于2006年5月15日公布了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过 多种形式与流通股股东进行了沟通。

根据沟通结果，对股权分置改革方案部分 内容进行如下调整：

    一、原方案中对价安排现调整为：公司拟以现有流通股股本67500000股为 基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股 本，流通股股东每持有10股流通股将获得4.12股的转增股份，相当于流通股股 东每10股获送2.80股。

    二、公司非流通股股东增加如下承诺：厦门空港集团承诺，在方案实施之 日起满二十四个月后，厦门空港集团只有在第一次连续3个交易日(公司全天停 牌之日不计)公司二级市场股票收盘价格达到每股10.96元以上之后，才可以以 任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。

    请投资者仔细阅读2006年5月24日刊登于上海证券交易所网站(https://www .sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修改后 的《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本的议案》尚须提交公司 2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。

    公司股票将于2006年5月25日复牌。