新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2006年6月19日12:00召开2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网 络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月15日、16日、19日， 每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：1、公司全体非流通股股东按照各自的持股比例向全体 流通股股东执行一定的对价安排，使方案实施股权登记日登记在册的全体流通 股股东每持有10股流通股获付3股股票，非流通股股东共支付1500万股股份。

    2、公司以截止2005年12月31日经审计的其他应收款16530767.22元人民币 和应收账款5828322.29元人民币，共计22359089.51元人民币，按照账面原值以 2005年12月31日经审计后的每股净资产价格2.62元定向回购公司第一大股东-新 疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场8534004股股份，并将该部分股份依法予以 注销。

    3、公司以截至2005年12月31日经审计的其他应收款2096903.44元人民币和 应收账款9061997.47元人民币，共计11158900.91元人民币，按照账面原值以 2005年12月31日经审计后的每股净资产价格2.62元定向回购公司第二大股东-新 疆库尔勒市库尔楚园艺场4259123股股份，并将该部分股份依法予以注销。

    公司全体非流通股股东遵守有关规定，履行法定承诺义务。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年6月 8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 流通股股东；征集时间为2006年6月9日至19日(每日9:00-17:00)；本次征集投 票权采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.s se.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。