本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决和修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一 会议召开和出席情况

    贵州红星发展股份有限公司(以下简称公司)2005年度股东大会于2006年5月23日在贵州省镇宁县白马湖山庄召开。本次会议由公司董事会召集,公司独立董事刘长友先生主持。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份169,769,600股,占公司有表决权总股份的58.3%。其中,有限售期流通股股东及股东代表5人,代表股份169,769,600股。公司部分董事、监事、高级管理人员及山东琴岛律师事务所律师出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二 提案审议情况

    会议采用记名逐项投票表决方式进行表决,经审议通过如下决议：

    1 审议通过公司董事会2005年度工作报告；

    同意169,769,600股,占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2 审议通过公司监事会2005年度工作报告；

    同意169,769,600股,占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3 审议通过公司2005年度报告及报告摘要；

    同意169,769,600股,占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。(公司于2006年4月18日刊登在https://www.sse.com.cn、《上海证券报》上)

    4 审议通过公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；

    同意169,769,600股,占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5 审议通过公司2005年度利润分配预案；

    经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2005年度母公司实现净利润126,031,526.74元,根据《公司章程》规定,按10%计提法定公积金12,603,152.67元,按5%计提法定公益金6,301,576.34元,结转2004年度未分配利润168,205,138.26元,2005年度可供分配的利润为216,541,810.14元。

    公司2005年度利润分配预案为：不进行现金利润分配,全部未分配利润216,541,810.14元结转下一年度。

    公司2005年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因：报告期内,因下游玻壳行业企业业绩下滑造成公司主营业务之一的无机盐产品盈利能力下降,对公司未来一段时期内的经营将产生较大影响,预计公司业绩可能下滑,货款回收难度也会增大。为使公司能够渡过这一难关,以求长远发展和长期回报股东,公司董事会决定2005年度不进行利润分配。

    公司未分配利润的用途和使用计划：公司拟将截止2005年12月31日的未分配利润留存,用于应对可能出现的业绩下滑引起的现金流量不足和发展新的利润增长行业等。

    6 审议通过公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构；

    同意169,769,600股,占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7 审议通过新《公司章程》的议案；

    同意169,769,600股,占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。(全文请在https://www.sse.com.cn上查阅)

    8 审议通过公司2006年度日常关联交易的议案；(详情请查阅https://www.sse.com.cn、《上海证券报》公司公告)

    公司关联股东回避表决。

    同意1,212,640股,占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    9 审议通过公司与关联方镇宁县红蝶实业有限责任公司继续执行《矿石供应协议》、《综合服务协议》的议案；

    公司关联股东回避表决。

    同意1,212,640股,占出席会议股东有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三 律师见证情况

    本次股东大会经山东琴岛律师事务所姜省路律师见证,并出具了法律意见书。该所律师认为,公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四 备查文件

    1 公司2005年度股东大会会议资料；

    2 公司2005年度股东大会会议决议；

    3 法律意见书。

    特此公告。

    贵州红星发展股份有限公司

    2006年5月24日