本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山西西山煤电股份有限公司2005年度利润分配方案已获2006年4月6日召开的公司2005年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2006年4月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上，现将派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    公司2005年度分红派息方案为：以公司2005年12月31日总股本121200万股为基数，向全体股东每10股派现金4.00元人民币 (含税)，个人股东和投资基金扣税后实际每10股派发现金3.60元。

    二、股权登记日、除息日

    1、股权登记日：2006年5月30日

    2、除息日：2006年5月31日

    三、派息对象

    本次派息对象为：截止2006年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、派息方法

    无限售条件流通股和高管股的现金股利于2006年5月31日通过股东托管券商直接划入其资金帐户；有限售条件流通股的现金股利由本公司直接派发。

    五、咨询办法

    地址：山西省太原市西矿街319号本公司证券部

    电话：0351-6217282

    传真：0351-6127434

    联系人：王晶莹

    特此公告