本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年5月23日(星期二)上午九时在公司召开。

会议应到董事11名,实到董事8名，董事黎文政、马春生先生、独立董事贺强先生因工作原因未能出席本次会议，已分别书面授权董事曹晓峰先生、凌坚先生、独立董事刘勤先生出席会议并表决。出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；

    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过《关于召开二OO五年度股东大会的议案》；

    赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

    以上一至三项议案，须提交2005年度股东大会审议。

    特此公告