本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    天创置业股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)2005年度股东大会于2006年5月23日上午9:00,在北京市西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层会议室召开。

参加本次大会的股东及股东代表共计4人,代表股份59,078,401股,占公司总股本128,700,000股的45.9%。符合《公司法》及公司章程的规定。公司董事、监事及高级管理人员和律师出席了会议。

    会议由徐京付董事长主持。经参会股东审议形成以下决议：

    一、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司2005年度董事会工作报告；

    二、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司2005年度监事会工作报告；

    三、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了2005年年度报告及摘要(详见2006年4月22日中国证券报、上海证券报或上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    四、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司2006年财务预算；

    五、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司2005年度利润分配预案：

    经中瑞华恒信会计师事务所审计确认,本公司2005年度实现净利润16,155,775.15元,提取10％法定盈余公积金1,615,577.51元、提取5％法定公益金807,788.76元后余额为13,732,408.88元,公司于2005年5月实施了2004年度利润分配方案,加上以前年度未分配利润77,946,016.87元(即本期余额加上2004年度未分配),本年度可供股东分配利润为91,678,425.75元。

    根据公司实际经营情况及2006年业务发展计划,公司拟对2005年度未分配利润进行分配。即以2005年期末总股本128,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税),合计派发现金3,861,000元,剩余未分配利润87,817,425.75元结转下一年度；公司本次不进行资本公积金转增股本。

    六、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了关于补选第四届监事会监事的议案：

    因工作调动,金伟辞去公司监事职务,公司监事会拟补选徐小萍为第四届监事会监事,任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满(即2006年5月23日起至2008年4月30日止)。

    简历：

    徐小萍女士 现年35岁 研究生 高级经济师

    现任北京能源投资(集团)有限公司实业管理部副经理。曾任北京能源投资(集团)有限公司科技实业投资部副经理；北京市综合投资公司投资业务部副经理、经理助理。

    七、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,以特别决议的方式,通过了公司关于修改公司章程的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    八、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司关于修改公司股东大会议事规则的议案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；

    九、以59,078,401股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意,0股反对,0股弃权,通过了公司关于续聘会计师事务所的议案：

    同意继续聘请中瑞华事务所负责公司2006年度的审计工作。支付其2006年度的审计报酬仍为33万元。

    本公司聘请上海市瑛明律师事务所童自明律师出席了此次会议,并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序,均符合有关《公司法》、《规范意见》和公司章程及其他有关法律、法规及部门规章的规定,所作决议合法有效。

    特此公告。

    天创置业股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月23日