本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案

    2、公司将于近期刊登《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革实施公告》

    3、公司复牌时间安排详见公司股权分置改革实施公告

    4、公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)议案获得通过

    二、会议召开情况

    广东开平春晖股份有限公司(以下简称“本公司”、“春晖股份”)相关股东会议于2006 年4 月20 日以公告形式发出通知，于2006 年5 月13 日以公告形式发出了会议的第一次提示性公告，于2006 年5 月18 日以公告形式发出了会议的第二次提示性公告。

    1、相关股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年5月22日下午14:30

    网络投票时间为：2006年5月18日—5月22日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月18日、19日、22日每日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日9：30至2006年5月22日15：00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：广东省开平市长沙港口路10 号三埠假日酒店三楼会议厅

    3、召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会

    4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的方式

    5、现场会议主持人：罗伟董事长

    6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    出席本次相关股东会议的股东及授权代表3,731 人， 代表股份297,427,730 股，占公司股份总数的70.62%。

    2、非流通股股东出席情况：

    出席本次相关股东会议的非流通股股东及授权代表共7 人，代表股份数236,116,800 万股，占公司非流通股股份总数的100.00%，占公司股份总数的56.07%。

    3、流通股股东出席情况：

    参加表决的流通股股东及其授权代表3724 人，代表股份61,310,930 股，占公司流通股股份总数的33.14%，占公司股份总数的14.56%。其中，参加现场投票的流通股股东5 人，代表股份54,900 股，占公司流通股股份总数的0.0297%，占公司股份总数的0.013%；委托董事会征集投票的流通股股东127人，代表股份1,549,139 股，占公司流通股股份总数的0.84％，占公司股份总数的0.37%；通过网络投票的流通股股东3,592 人，代表股份数59,706,891股，占公司流通股股份总数的32.27％，占公司股份总数的14.12%。

    2 名共计持有6800 股的流通股股东既参加了网络投票，又委托董事会投票，根据有关规定，以委托董事会投票表决为准。

    4、其他人员情况：公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    四、提案表决方式

    本次会议审议事项为非流通股股东和流通股股东分类表决，采用会议现场投票、董事会征集投票表决和网络投票(含网络投票和交易系统投票)三种投票方式。

    五、提案表决情况

    本次相关股东会议以记名投票的方式审议通过了《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革方案》，方案的内容要点为：公司以流通股股份18502.92 万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10 股转增8.944 股，相当于送股模式下流通股股东每10 股获得3.6 股的对价，非流通股股东以此获得上市流通权。具体内容详见公司2006 年4 月20 日及2006 年4 月26 日在巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》及《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》。

    1、总的表决情况：

    同意295,490,210 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.35%；

    反对 1,873,320 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.63%；弃权64,200 股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0.022%。

    2、非流通股股东的表决情况：

    同意236,116,800 股，占参加本次会议表决的非流通股股东有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加本次会议表决的非流通股股东有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占参加本次会议表决的非流通股股东有效表决权股份总数的0 %。

    3、流通股股东的表决情况：

    同意59,373,410 股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的 96.84 %；反对1,873,320 股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的3.06%；弃权 64,200 股，占参加本次会议表决的流通股股东有效表决权股份总数的0.10%。

    4、表决结果：

    本次相关股东会议参加表决的有效表决权股份总数为297,427,730 股，占公司股本总数的70.62%，其中参加表决的流通股股东有效表决权股份总数为61,310,930 股，具体表决情况如下：

    类别            代表股份数      同意股数   赞成比例%    反对股数   反对比例%   弃权股数   弃权比例%
    全体股东       297,427,730   295,490,210      99.35%   1,873,320        0.63     64,200       0.022
    非流通股股东   236,116,800   236,116,800      100.00           0           0          0           0
    流通股股东      61,310,930    59,373,410       96.84   1,873,320        3.06     64,200        0.10

    根据表决结果，本次相关股东会议审议的《广东开平春晖股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上、参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    五、参与投票的前十大流通股股东的持股和表决情况

    序号                     股东名称   持股数量(股)   投票方式   表决结果
    1                            赵庆      1,003,000   网络投票       同意
    2                          陈敏锋        953,100   网络投票       同意
    3                          梁少芳        926,670   网络投票       同意
    4                          冯健芬        755,500   网络投票       同意
    5                          张建锋        710,000   网络投票       同意
    6                         程筱(行        660,000   网络投票       同意
    7                          李卫国        588,456   网络投票       同意
    8                          方军凤        561,300   网络投票       同意
    9                            史骞        530,700   网络投票       同意
    10     南海市西樵景泰贸易有限公司        500,000   网络投票       同意
    10                           郗娟        500,000   网络投票       反对

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

    2、律师姓名：王学琛、胡轶

    3、结论性意见：本次临时股东大会暨相关股东会议的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人具有合法有效的资格，会议表决程序与表决结果均为合法、有效。

    七、备查文件

    1、广东开平春晖股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议召开通知公告；

    2、广东开平春晖股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议；

    3、广东中信协诚律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的法律意见书；

    4、广东开平春晖股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    5、按有关规定要求备查的其他文件。

    特此公告