本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    2006年5月23日，广东韶钢松山股份有限公司2005年度股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，会议选举产生了由曾德新先生等11名董事组成的公司新一届(第四届)董事会。

为保证公司第四届董事会工作的顺利进行，会后，公司第四届董事会即组织召开了第四届董事会第一次会议。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    广东韶钢松山股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年5月23日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

    三、董事出席会议情况

    应到董事11名，实到董事10名，董事贺世强先生因事请假，委托董事刘平先生代为行使表决权。会议由曾德新先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

    一、以11票同意，0票反对，0票弃权，选举曾德新先生为公司第四届董事会董事长。

    二、以11票同意，0票反对，0票弃权，聘任黄旭明先生为公司总经理；经总经理黄旭明先生提名，聘任刘意先生、张庆先生为公司副总经理。

    三、以11票同意，0票反对，0票弃权，经董事长曾德新先生提名，聘任刘二先生为公司董事会秘书，李华萍女士为公司证券事务代表。

    四、以11票同意，0票反对，0票弃权，经总经理黄旭明先生提名，聘任刘树生先生为公司财务负责人。

    以上同志聘期三年。

    特此公告。