本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    2006年5月23日，广东韶钢松山股份有限公司2005年度股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,会议选举产生了由卢建华等3名股东代表监事，与陈建驹先生、何平昌先生2名职工代表监事共同组成新一届(第四届)监事会。

为保证新一届监事会工作的顺利进行，股东大会后，公司第四届监事会即组织召开了第四届监事会第一次会议。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    广东韶钢松山股份有限公司第四届监事会第一次会议于2006年5月23日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

    三、监事出席会议情况

    应到监事5名，实到监事5名。会议由卢建华先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议审议并表决，作出如下决议：

    以5票同意，0票反对，0票弃权，选举卢建华先生为公司第四届监事会主席。任期三年。

    特此公告。