经公司第四届董事会第二十四次会议决定,将于2006年6月26日召开公司2005年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2006年6月26(星期一)上午9:30
二、会议地点：江苏省南京市中华路50号弘业大厦十二楼会议室
三、会议内容：
1、《公司2005年度董事会工作报告》
2、《公司2005年度监事会工作报告》
3、《独立董事2005年度述职报告》
4、《公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告》
5、《公司2005年度利润分配预案》
6、《公司2005年年度报告及年度报告摘要》
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
8、《关于住房补贴冲减"利润分配-未分配利润"的议案》
9、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
10、《关于对江苏爱涛置业有限公司增资暨关联交易的议案》
11、《关于控股子公司爱涛精品对外提供劳务的日常关联交易议案》
12、《关于修改〈公司章程〉的议案》
13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
15、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
16、《关于董事会换届选举的议案》
17、《关于监事会换届选举的议案》
其中事项1-9详见2006年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),事项10-15详见2006年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。
四、会议出席对象：
1、凡是2006年6月19日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的本公司股东或委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记方式：
1、国家股、法人股股东出席会议的若为法定代表人,需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明材料、营业执照副本复印件,若为委托代理人出席,则需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证、上海证券交易所帐户卡、持股凭证登记,若委托他人出席,则受托人需持本人身份证、授权人委托书、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2006年6月22日(星期四)上午8:30-11:30,下午1:30--5:30。
3、会议登记地址：江苏省南京市中华路50号弘业大厦1609室证券部。
联系电话：025-52262530、52308738
传 真：025-52307117
联 系 人：姜琳、王翠
六、其他事项：
本次会议会期半天,与会股东和代理人费用自理。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2006年5月24日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席江苏弘业股份有限公司2005年度股东大会,并行使以下议案的审议和表决权利：
1、《公司2005年度董事会工作报告》
(同意 反对 弃权 )
2、《公司2005年度监事会工作报告》
(同意 反对 弃权 )
3、《独立董事2005年度述职报告》
(同意 反对 弃权 )
4、《公司2005年度财务决算及2006年财务预算报告》
(同意 反对 弃权 )
5、《公司2005年度利润分配预案》
(同意 反对 弃权 )
6、《公司2005年年度报告及年度报告摘要》
(同意 反对 弃权 )
7、《关于聘任会计师事务所及相关报酬的议案》
(同意 反对 弃权 )
8、《关于住房补贴冲减"利润分配-未分配利润"的议案》
(同意 反对 弃权 )
9、《关于接受鹏程储运劳务的日常关联交易议案》
(同意 反对 弃权 )
10、《关于对江苏爱涛置业有限公司增资暨关联交易的议案》
(同意 反对 弃权 )
11、《关于控股子公司爱涛精品对外提供劳务的日常关联交易议案》
(同意 反对 弃权 )
12、《关于修改〈公司章程〉的议案》
(同意 反对 弃权 )
13、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
(同意 反对 弃权 )
14、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
(同意 反对 弃权 )
15、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
(同意 反对 弃权 )
16、《关于董事会换届选举的议案》
(同意 反对 弃权 )
17、《关于监事会换届选举的议案》
(同意 反对 弃权 )
特别提示：以上委托意见,如果委托人不作具体指示,视为受托人可以按自己的意思投票表决。
委托公司(盖章)：
委托公司法定代表人或个人股东(签章)：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码：
受托人(签章)： 受托人身份证号码：
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