江苏弘业股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2006年5月12日以专人送达及电子邮件的方式发出,会议于2006年5月23日在南京市中华路50号弘业大厦14楼会议室召开。

会议应到监事5名,实到5名。出席会议的监事有濮学年先生、史剑先生、徐雨祥先生、黄林涛先生及赵琨女士。会议由监事会主席濮学年先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经认真审议,到会监事一致形成如下决议：

    一、审议通过《监事会换届选举的议案》

    鉴于公司第四届监事会任期即将结束,决定2005年股东大会进行换届选举。根据《公司章程》有关条款规定,公司监事会由5名监事组成,其中股东代表监事3人,公司职工代表监事2人。本届监事会提名濮学年先生、赵琨女士、徐雨祥先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历附后),另2名职工代表监事由公司职代会选举。

    该议案将提请公司2005年度股东大会审议。

    同意：5票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    二、审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》(2005年修订)、《上市公司章程指引》(2006年修订)、《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》等法律、法规、规章的规定,《江苏弘业股份有限公司监事会议事规则》拟做修改。修订后的《江苏弘业股份有限公司监事会议事规则》全文同日公布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

    该议案将提交公司2005年度股东大会审议。

    同意：5票,占出席会议有效表决票数的100 %。

    特此公告。

    江苏弘业股份有限公司监事会

    2006年5月24日

    附：

    第五届监事会监事候选人简历

    濮学年先生,1963年1月生,中共党员,大专,助理会计师。曾任江苏弘业股份有限公司财务部经理,现任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副总经理,并任本公司第四届监事会主席。

    赵琨女士：1970年3月生,中共党员,本科,会计师。历任本公司财务部会计,核算主管,现任本公司财务部经理助理,并任本公司第四届监事会监事。

    徐雨祥先生：1965年11月,中共党员,大专,会计师。历任本公司财务部会计、副经理。现任南京爱涛玩具有限公司总经理,并任本公司第四届监事会监事。