本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、特别提示
    本次会议召开期间无增加、更改或否决提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间:2006年5月23日星期二
    2、召开地点:深圳市南山区科技园科丰路2号公司2楼会议室
    3、召开方式:现场投票方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司董事长张俊林先生
    6、会议通知、补充通知及相关文件资料在2006年4月18日和5月11日的《证券时报》以及巨潮资讯网均有刊登,本次会议的召开符合相关法律、法规、规章及公司章程的规定。
    三、会议的出席情况
    出席本次会议的股东受托代表4人,代表5名股东,代表股份153400000股,占公司总股份的61.36%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
    四、提案审议和表决情况(以下决议中仅“议案六”和“议案七”以特别决议通过)
    大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决:
    议案一、公司2005 年度董事会报告
    表决结果:赞成153,400,000 股,反对0 股,弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通过。
    议案二、公司2005 年度监事会报告
    表决结果:赞成153,400,000 股,反对0 股,弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通过。
    议案三、公司2005 年财务决算报告
    表决结果:赞成153,400,000 股,反对0 股,弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通过。
    议案四、公司2005 年利润分配及资本公积金转增股本方案:不分配,不转增。
    表决结果:赞成153,400,000 股,反对0 股,弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通过。
    议案五、公司2005 年年度报告
    表决结果:赞成153,400,000 股,反对0 股,弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通过。
    议案六、修改公司章程的议案
    表决结果:赞成153,400,000 股,反对0 股,弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通过。
    议案七、修改《股东大会议事规则》的议案
    表决结果:赞成153,400,000 股,反对0 股,弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通过。
    议案八、独立董事酬金的议案
    表决结果:赞成153,400,000 股,反对0 股,弃权0 股。赞成的股数占大会表决权总数的100%,议案通过。
    议案九、本公司董事选举采用累积投票制,下列候选人均当选为公司第三届董事会董事:
    张俊林 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    王 宝 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    蒋勤俭 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    薛钢 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    罗涛 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    宗庆生 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    尹亮 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%。
    下列候选人当选为公司第三届董事会独立董事:
    李黑虎 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    陈东琪 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    郝珠江 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    郭晋龙 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;。
    议案十、本公司监事选举采用累积投票制,下列候选人均当选为公司第三届监事会监事:
    苗苒 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    杨藤藤 得票数153,400,000 票,占大会表决权总股数的100%;
    五、律师出具的法律意见
    本次大会业经广东星辰律师事务所文启兴律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。
    特此公告
     深圳市特发信息股份有限公司
    2006 年5 月24 日 |