本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月23 日上午9 点30 分

    2.召开地点：吉林省吉林市恒山西路104 号公司本部七楼会议室

    3.召开方式：现场表决

    4.召集人：吉林领先科技发展股份有限公司董事会

    5.主持人；公司董事张震

    6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    出席此次会议的股东及股东代理人共2 人，所持公司股份为3，021 万股,占公司有表决权总股份6，167 万股的48.99%。

    2.社会公众股股东出席情况：

    出席此次会议的社会公众股股东及股东代理人0 人，所持公司股份为0 股,占公司有表决权总股份6，167 万股的0%。

    四、提案审议和表决情况

    1.审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》。

    同意此项议案为30,210,000 股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东的0%；

    2.审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》。

    同意此项议案为30,210,000 股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东的0%；

    3.审议通过了《公司总经理2005 年度工作报告》。

    同意此项议案为30,210,000 股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东的0%；

    4.审议通过了《公司2005 年度财务决算报告》。

    同意此项议案为30,210,000 股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东的0%；

    5.审议通过了《公司2005 年年度报告》正文及摘要。

    同意此项议案为30,210,000 股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东的0%；

    6.审议通过了《公司2005 年度利润分配方案》。

    经中磊会计师事务所有限公司审计，本公司2005 年度实现净利润2,280,105.26元，依据公司章程规定，提取法定公积金122,225.79 元，提取法定公益金61,112.89元，本年度可供股东分配的利润为8,947,678.74 元。

    为考虑公司下一步发展，及补充流动资金，公司董事会决定本年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

    同意此项议案为30,210,000 股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东的0%；

    7.审议通过了《聘请会计师事务所》的议案。

    同意此项议案为30,210,000 股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东的0%；

    8.审议通过与日常生产经营相关的关联交易的议案

    因此项关联交易方天津领先医药有限公司为公司实际控制人天津领先集团有限公司(持有公司第一大股东吉林中讯新技术有限公司90%的股权)的子公司，故吉林中讯新技术有限公司回避表决。

    同意此项议案为13，100，000 股，占出席会议有表决权股东的100%；反对0 股，占出席会议有表决权股东的的0%；弃权0 股，占出席会议有表决权股东的0%；

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京中文伦德律师事务所

    2.律师姓名：臧海川结论性意见：

    1.公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

    2.出席股东大会的人员均有资格参加本次股东大会，参会资格合法、有效，公司董事会作为股东大会的召集人合法有效；

    3.本次股东大会表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，所作表决结果合法有效。

    特此公告。

    备查文件

    1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

    2、与会董事签字确认的股东大会决议；

    3、本次股东大会法律意见书。