招商银行股份有限公司第六届监事会第八次会议于2006年5月23日在深圳招商银行培训中心召开。

    本次监事会的会议通知已提前10天发给各位监事。

会议应到监事9名,实际到会监事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了如下决议：

    1、选举史纪良为招商银行监事会主席。

    2、鉴于王奇岩监事和张余庆监事担任外部监事任期届满,辞去监事职务,同意史纪良接替王奇岩任监事会提名委员会委员、主任委员；同意邵瑞庆接替张余庆任监事会审计委员会委员、主任委员。

    特此公告

    附件：史纪良、邵瑞庆简历

    招商银行股份有限公司监事会

    2006年5月23日

    附件：

    史纪良,男,现年60岁,大学本科,高级经济师,第十届全国政协委员。曾任中国农业银行黑龙江省分行副行长、中国农业银行天津市分行副行长、中国人民银行天津市分行行长、中国农业银行行长、中国人民银行副行长、中国银行业监督管理委员会副主席。

    邵瑞庆,男,现年49岁,同济大学博士,教授、博士生导师。现任上海立信会计学院副院长,同时担任中国交通会计学会副会长、中国会计教授会理事、上海交通会计学会副会长、上海市会计学会常务理事、上海市会计学会高校工作委员会主任委员。兼任中海(海南)海盛船务股份有限公司、南京水运股份有限公司、广聚能源股份有限公司、中港疏浚股份有限公司四家单位的独立董事。曾任上海海事大学财务与会计学系主任,上海海事大学管理学院副院长、院长。主要研究方向为财务与会计、投资与融资,先后获得国务院颁发的政府特殊津贴(1995)、上海市杰出会计工作者称号(2005)、宝钢优秀教师奖(2005)等奖励,1998年被交通部确定为跨世纪重点学科学术带头人。