北京城乡贸易中心股份有限公司第五届第一次董事会议于2006年5月24日在公司第一会议室召开。会议应到董事9人,实到董事 9 人。

    会议通过了以下事项：

    1、选举周和平先生为公司董事长；

    2、经董事长提名,全体董事审议表决,聘任王禄征先生任公司总经理；

    3、经全体董事审议表决,续聘陈虹女士为公司常务副总经理兼总会计师；

    4、经董事长提名,全体董事审议表决,续聘赵磊女士为公司副总经理兼董事会秘书；

    5、经董事长提名,全体董事审议表决,续聘门殿新先生为公司副总经理。

    独立董事包宗业、赵黎明、曹冈对上述高管人员提名表示了独立的同意意见。

    6、经全体董事审议表决,会议通过由董事长对下实行奖惩的决议：授权董事长对公司管理层等下属按完成任务情况及经济指标承包协议有关条款实行经济奖惩。

    7、根据现代企业制度要求,公司要尽快制定对管理层的股权激励机制方案并履行相关审批程序。

    特此公告。

    北京城乡贸易中心股份有限公司

    2006年5月24日