本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会2006 年5 月23 日以传真方式向各位董事发出关于召开公司第五届董事会第五次会议的书面通知。

2006 年5 月24 日公司第五届董事会第五次会议以传真和传签的方式如期召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事在认真审阅会议提交的相关议案材料后，以传真和传签的方式进行了审议表决。会议审议并通过了如下议案：

    一、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《重庆渝开发股份有限公司章程(2006年修订)》的预案；

    投资者可登陆巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/default.htm)查阅《重庆渝开发股份有限公司章程(2006年修订)》全文。

    二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《重庆渝开发股份有限公司股东大会议事规则(2006年修订)》的预案；

    投资者可登陆巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/default.htm)查阅《重庆渝开发股份有限公司股东大会议事规则(2006年修订)》全文。

    三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修改《重庆渝开发股份有限公司董事会议事规则(2006年修订)》的预案；投资者可登陆巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/default.htm)查阅《重庆渝开发股份有限公司董事会议事规则(2006年修订)》全文。

    四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《重庆渝开发股份有限公司独立董事工作制度(2006年)》的议案；

    投资者可登陆巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn/default.htm)查阅《重庆渝开发股份有限公司独立董事工作制度(2006年)》全文。

    五、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案(会议通知另发)。

    公司董事会决定将第一、二、三项预案提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准。

    特此公告。