本公司及董事、监事、高管人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年6月26日上午9：00时

    2、召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司公司四楼会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    ①公司董事、监事、高级管理人员；

    ②截止2006年6月19日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

    二、会议审议事项

    1、审议公司董事会工作报告；

    2、审议公司监事会工作报告；

    3、审议公司财务工作报告；

    4、审议《选举第五届董事会成员的议案》；

    5、审议《选举第五届监事会成员的议案》；

    6、审议公司2005年度利润分配预案；

    7、审议公司《2006年度日常关联交易协议议案》；

    8、审议公司章程的修改草案；

    9、审议《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬预案》；

    有关上述议案的具体内容详见2006年4月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯》网站上的《葫芦岛锌业股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告》和本公告。

    三、股东大会会议登记方法

    1、登记方式：现场、信函或传真方式

    2、登记时间：2006年6月26至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

    3、登记地点：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号锌业股份证券部及股东大会现场。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

    四、其他事项其它事项

    1、会议联系方式：

    联系电话：0429-2024121

    传 真：0429-2101801

    邮政编码：125003

    联 系 人：张正东、文刚

    2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。