本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
铜陵三佳科技股份有限公司(以下简称公司)2005 年度股东大会于2006 年5 月24 日上午9:30 在公司四楼会议室召开。 出席会议的股东和股东代表共6 人，所持股份6628 万股，占公司总股本11304 万股的58.63%，均为非流通股股东，没有公众股股东。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管人员以及会议见证律师参加了会议。会议由公司董事长周松波先生主持。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：
(一)、审议通过了《公司2005 年度董事会工作报告》；
大会以6628 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。
(二)、审议通过了《公司2005 年度监事会工作报告》；
大会以6628 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。
(三)、审议通过了《公司2005 年年度报告》；
大会以6628 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。
(四)、审议通过了《公司2005 年度财务决算及2006 年度财务预算的报告》；
大会以6628 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。
(五)、审议通过了《公司2005 年度利润分配的预案》；
大会以6628 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。
(六)、审议通过了《关于公司2006 年度贷款授权的议案》；
大会以6628 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。
(七)、审议通过了《公司第三届董事会董事候选人提名的预案》；
本次选举采用累积投票制度，累积投票权共计59652 万表决权
(6628 万股×9＝59652 万)，选举产生公司第三届董事会，其成员是：
(1)、选举周松波先生为公司董事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(2)、选举陈学祥先生为公司董事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(3)、选举陈修明先生为公司董事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(4)、选举何炬先生为公司董事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(5)、选举陈迎志先生为公司董事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(6)、选举杨雪峰先生为公司董事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(7)、选举陈兰志先生为公司独立董事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(8)、选举陈秀生先生为公司独立董事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(9)、选举瞿胜章先生为公司独立董事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(八)、审议通过了《公司第三届监事会监事候选人提名的预案》；
本次选举采用累积投票制度，累积投票权共计13256 万表决权
(6628 万股×2＝13256 万)，选举产生公司第三届监事会，其成员是：
郜光辉、王华、杨锡荣、施正林，其中杨锡荣、施正林系由公司职工代表会推选产生。
(1)、选举郜光辉先生为公司监事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(2)、选举王华先生为公司监事；
(赞成：6628 万表决权，占100%，反对：0 表决权，弃权：0 表决权。)
(九)、审议通过了《关于支付公司独立董事津贴的预案》；大会以6628 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。
(十)、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；大会以6628 万股同意，占本次出席股东大会股东及股东代表所持有效表决权股份的100%；反对：0 股，弃权：0 股，获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司2005 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经过会董事签字确认的公司2005 年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所《关于铜陵三佳科技股份有限公司2005年度股东大会决议的法律意见书》。
3、公司2005 年度股东大会会议资料。
特此公告。
铜陵三佳科技股份有限公司董事会
二零零六年五月二十四日
附件:第三届董事会成员及第三届监事会成员简历
周松波先生，现年 39 岁，北京大学经济学博士，北京大学兼职教授，德国巴洛特大学客座教授。1990 年毕业于德国波恩大学研究生院国民经济专业；1994 年获北京大学经济学院经济学博士；1995 年起，分别被奔驰集团总部、西门子公司、云南红塔集团、大连实德等国内外大型企业聘为中国市场顾问和企业并购顾问以及国际项目顾问；1996-2005 年，担任周氏王朝国际控股有限公司董事长；2002 年被评为“北京市十大杰出青年”；2003 年获“首都五一劳动奖章”和“北京优秀创业企业家”称号；2004 年被评为“中华十大才智人物”；2005年被评为“全国优秀创业企业家”。现任：中国建材企业管理协会副会长、北京市企业联合会副会长、首都企业家俱乐部副主任、全德华人社团联合会常务副主席、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司监事会主席、铜陵三佳科技股份有限公司董事长。
陈学祥先生，现年 49 岁，工商管理研究生，高级工程师，国家建筑材料工业科教委委员。1980 至1995 年，曾在安徽叉车集团公司合肥铸造厂分别任技术员、工程师、厂长助理、副厂长；1996 至1997 年，任安徽省建材设计研究院院长兼党委书记；1997 至1999 年，任安徽巢湖水泥厂厂长兼党委书记；1999 至2003 年，任安徽巢东水泥股份有限公司董事长兼安徽巢东水泥集团公司董事长；2003 年至2004 年，任北京华商投资有限公司副总裁；2004 年2 月起任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼总经理、铜陵三佳科技股份有限公司董事。
陈修明先生，现年 59 岁，大学本科，现任北京华商投资有限公司副总裁。1977 年至1981 年，赣南医学院医疗系学生；1981 年至1988年，在江西省肺科医院任医师；1992 年，在深圳特区深圳湾大酒店任公关部、贸易部副经理；1992 年至1995 年，分别任三维高新技术开发公司总经理、南昌西湖富丽化工有限公司董事长；1995 年至2000 年任周氏王朝国际工贸有限公司副总经理；2000 年起任北京华商投资有限公司副总裁；2004 年2 月起任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事、铜陵三佳科技股份有限公司董事。
何炬先生，现年 63 岁，大学本科，高级会计师、证券业注册会计师、注册税务师。1965 年至1969 年任北京市仪表工业局科员；1969年至1992 年在北京开关厂分别任工人、会计、总会计师；1992 年至1998 年，任北京市财政局处级调研员；1992 年至1998 年，任京都会计师事务所副总经理；1999 年至2002 年任北京永拓会计师事务所副总经理；2003 年起任北京华商投资有限公司副总经理；现任铜陵三佳科技股份有限公司董事。
陈迎志先生，现年42 岁，大学本科，工程师。中国模具工业协会副理事长，中国半导体协会封装分会副理事长，安徽省青年企业家协会会员。曾获原电子部优秀青年科技工作者称号，现被评为铜陵市科技拔尖人才，享受政府津贴；曾任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司精密模具分厂厂长，1998 年7 月至2000 年3 月，任铜陵宏光模具有限公司董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼副总经理；2000 年4 月至2003 年12 月任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼副总经理；2004 年1 月至2004 年9 月任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司副总经理。现任本公司总经理。
杨雪峰先生，现年52 岁，大专，政工师；曾任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司组织部副部长、部长，1998 年7 月至2000 年3 月，任铜陵宏光模具有限公司董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼党委副书记；2000 年4 月起至今任铜陵三佳模具股份有限公司董事、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事兼党委副书记；现任本公司董事。
陈兰志先生，男， 1939 年出生，大学本科学历，高级工程师。
1965 年毕业于合肥工业大学无线电技术专业。同年九月留校担任教师；1970 年调安徽省国防工业办公室工作，先后担任电子工业处、兵器工业处、航空造船处、生产技术处副处长、处长。1980 年任省国防工办企业管理办公室主任；1982 年任省国防工办总工程师，省属军工企业军转民技术领导小组组长。1985 年调安徽省经济委员会任总工程师兼省政府三线调整办公室主任。1988 年调淮北市任市委常委、常务副市长。1990 年调安徽省人民政府任常务副秘书长兼办公厅主任，协助常务副省长分管计划、财政、金融、税务、保险和证券管理等工作。自1993 年起就兼安徽省证券委员会(1998 年改名为企业上市工作指导委员会)副主任。至2000 年4 月，任安徽省科技产业投资公司董事长职务、安徽省政府咨询委员会副主任。2005 年5 月正式退休。
陈秀生先生，男， 1945 年5 月出生，大专学历。1971 年11 月调入中国人民银行安庆市支行工作。1984 年12 月至1995 年3 月，任中国人民银行安庆分行副行长、党组成员、行长、党组书记。1995 年4月至1998 年12 月，任中国人民银行安徽省分行副行长兼国家外汇管理局安徽分局副局长、党组成员、党委委员。期间，1998 年9 月至1998年12 月，主持中国人民银行安徽省分行全面工作。1999 年1 月至2003年6 月，任中国人民银行南京分行(管辖苏皖两省)副行长兼国家外汇管理局江苏省分局副局长、党委委员。2003 年7 月至2005 年7 月，任中国银行业监督管理委员会安徽监管局局长、党委书记。2005 年9月起，任安徽省政府咨询委员会咨询员，安徽省农村信用社联合社顾问。
瞿胜章先生，现年44 岁，汉族，大学本科，副教授，1984 年毕业于安徽财贸学院，1993 年被聘任为铜陵财经专科学校财务会计系主任，现任铜陵学院会计学系主任。现任本公司独立董事。
第三届监事会成员简历：
郜光辉先生，现年52 岁，工商管理研究生，高级工程师。曾任铜陵市劳动安全检测中心主任、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司总经理，1998 年7 月至2000 年3 月，任铜陵宏光模具有限公司监事会主席、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事长兼党委书记，2000年4 月起任铜陵三佳模具股份公司监事会主席、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司董事长兼党委书记。现任本公司监事会主席。
王华，男，现年35 岁，硕士研究生。1993 年至1998 年在中国物资再生利用总公司工作；1998 年至2002 年，在中国经济开发信托投资公司北京证券营业部任总经理助理；2002 年至今，在北京华商投资有限公司任副总裁。
杨锡荣，男，现年58 岁，本科学历，经济师，政工师。曾任国营4524 厂党委书记、付厂长、工会主席；1996 年11 月至今任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司工会主席。2006 年4 月经公司职工代表会推选兼任本公司第三届监事会职工代表监事。
施正林，男，现年39 岁，本科学历，工程师。2002 年1 月至2002年12 月任铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司生产管理部部长；2003年1 月至2003 年12 月任铜陵三佳模具股份有限公司管理部部长；2003年12 月至2004 年6 月任芜湖三佳科技有限责任公司总经理助理；2004年7 月至今任芜湖三佳科技有限责任公司副总经理。2006 年4 月经公司职工代表会推选兼任本公司第三届监事会职工代表监事。 | 
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