北京理工中兴科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次
会议于2006年5月24上午以通讯方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经会议审议表决,通过如下决议
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    一、关于修改《公司章程》的议案。
    二、关于修改《股东大会议事规则》的议案。
    三、关于推迟公司2005年度股东大会召开时间的通知。
    
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