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G深天马:第十二届(2005年度)股东大会决议公告
时间:2006年05月26日07:58 我来说两句(0)  

Stock Code:000050
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    G 深天马第十二届(2005年度)股东大会于2006年5月25日召开,形成如下 决议:

    (一)审议通过《2005年度董事会工作报告》;

    (二)审议通过《2005年度监事会工作报告》;

    (三)审议通过《2005年度财务决算报告》;

    (四)审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

    (五)同意阎海忠先生辞去公司董事职务,选举赖伟宣先生为公司第四届 董事会董事。

    (六)同意邵克雄先生辞去公司监事职务,选举黄高健先生为公司第四届 监事会监事。

    (七)同意续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司二○○六年度的财务审计 工作,其年度财务报告审计费用为人民币叁拾万元,审计期间深圳以外的差旅 费用由公司承担。

    (八)审议通过《关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规 则、监事会议事规则的议案》。

    


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