G 深天马第十二届（2005年度）股东大会于2006年5月25日召开，形成如下 决议：

    （一）审议通过《2005年度董事会工作报告》；

    （二）审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    （三）审议通过《2005年度财务决算报告》；

    （四）审议通过《2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

    （五）同意阎海忠先生辞去公司董事职务，选举赖伟宣先生为公司第四届 董事会董事。

    （六）同意邵克雄先生辞去公司监事职务，选举黄高健先生为公司第四届 监事会监事。

    （七）同意续聘深圳鹏城会计师事务所担任公司二○○六年度的财务审计 工作，其年度财务报告审计费用为人民币叁拾万元，审计期间深圳以外的差旅 费用由公司承担。

    （八）审议通过《关于修改公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规 则、监事会议事规则的议案》。