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    长春一汽四环汽车股份有限公司五届一次董事会会议,于2006年5月25日上午10：00时以通讯表决方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人,董事柳长庆委托杨永明代为行使表决权。

此次会议符合《公司章程》的规定,会议审议并一致通过了以下议案：

    1、选举滕铁骑先生任公司董事长；任期三年。

    2、选举康秉智先生任公司副董事长；任期三年。

    3、选举杨永明先生任公司总经理；任期三年。

    4、选举郑茂良先生、范希军先生任公司副总经理；任期三年。

    5、经公司董事长滕铁骑先生提名聘任范希军先生为公司董事会秘书,同时委任李文东先生、刘志勇先生为公司证券事务代表。任期三年。

    简历：

    滕铁骑,男,汉族,1957年出生,1975年参加工作,中共党员,研究生学历,研究员级高工,曾任一汽对外经济贸易处处长助理,一汽集团公司总经理助理、兼计划财务部部长,专务经理、兼计划财务部部长、集团董事,一汽集团公司副总经理、集团董事,现任一汽集团公司副总经理、集团常务董事。

    康秉智,男,汉族,1947年出生,中共党员,大专,高级工程师。1966年参加工作,曾任一汽车身厂厂长,一汽海南汽车制造厂筹备处主任、一汽车箱厂厂长、一汽—大众汽车有限公司高级经理、现任长春一汽四环集团公司总经理。

    杨永明,男,汉族,1963年4月出生,中共党员,研究生学历,1997年9月毕业于荷兰马斯特里赫特国际工商管理学院工商管理专业,高级工程师。现任长春一汽四环汽车股份有限公司总经理。

    郑茂良,男,汉族,1950年5月出生,1968年11月参加工作,中共党员,大专学历,现任长春一汽四环汽车股份有限公司副总经理。

    范希军,男,汉族,1963年1月出生,中共党员,研究生学历,高级经济师。1996年1月毕业于荷兰马斯特里赫特工商管理学院工商管理专业。现任长春一汽四环汽车股份有限公司董事会秘书、副总经理。

    李文东,男,汉族,1962年9月10日生,中共党员,高级经济师。曾任长春一汽四环股份公司证券部证券业务主管、证券部副部长,现任公司证券部部长。

    刘志勇,男,汉族,1970年2月2日生,中共党员,现任长春一汽四环股份公司证券部证券业务主任。

    附件：长春一汽四环汽车股份有限公司独立董事关于对聘任公司高级管理人员的独立意见

    长春一汽四环汽车股份有限公司董事会

    2006年5月25日

    附件

    长春一汽四环汽车股份有限公司

    独立董事关于对聘任公司高级管理人员的独立意见

    本人作为长春一汽四环汽车股份有限公司独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,现对公司第五届董事会聘任公司总经理等高级管理人员事项发表以下独立意见：

    1、鉴于公司高级管理人员任期届满,公司董事会已顺利完成换届,现由第五届董事会聘任公司新一届高级管理人员,聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    2、公司董事长滕铁骑先生提名杨永明先生担任总经理、范希军先生担任董事会秘书,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    3、公司总经理杨永明先生提名郑茂良先生、范希军先生担任副总经理,提名程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    4、根据董事会提供的被提名人简历,被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力,能够胜任相关职责的要求,其任职资格均符合《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。

    综上意见,本人同意公司董事会聘请杨永明先生担任总经理、范希军先生担任董事会秘书,聘请郑茂良先生、范希军先生担任副总经理。

    独立董事： 叶韶勋 李一军 齐二石