本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南钢铁股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月25日上午9:30在公司扩大会议室召开。 出席会议的股东及股东代表7人,代表股份654069000股,占公司股份总额的69.58％。会议由公司董事会召集,董事长陈启祥先生主持。公司董事、监事、高管人员、保荐代表人及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
经与会股东和授权代表认真审议,以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
一、《公司2005年度董事会工作报告》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
二、《公司2005年度监事会工作报告》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
三、《公司2005年度报告及摘要》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。年度报告全文及报告摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
四、《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
五、《公司2005年度利润分配预案》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,2005年公司实现净利润828,583,161.94元,提取10％法定公积金82,858,316.19元,提取5％法定公益金41,429,158.10元,当年可供股东分配的利润704,295,687.65元,加上年初转入的未分配利润218,047,063.32元,实际可供股东分配利润922,342,750.97元。
1、以公司2005年末总股本940,000,000股为基数,向全体股东每10股派送红股1股(面值1元)并派发现金4.0元人民币(含税),共计派发股利470,000,000.00元,剩余未分配利润452,342,750.97元,结转至下年度。
2、以公司2005年末总股本940,000,000股为基数,向全体股东每10股转增1股,进行资本公积金转增股本。本次转增的股本数额为94,000,000股。
六、《关于支付独立董事2005年度津贴的议案》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
七、《关于2006年日常经营关联交易的议案》
关联方济南钢铁集团总公司回避对本议案的表决,赞成8386513股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《济南钢铁股份有限公司关于2006年日常经营关联交易的公告》(公告编号为2006-015)。
八、《关于续聘会计师事务所的议案》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。
九、《关于<公司章程>修订案》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。修改后的公司章程详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十、《关于<股东大会议事规则>修订案》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。修改后的股东大会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十一、《关于<董事会议事规则>修订案》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。修改后的股东大会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
十二、《关于<监事会议事规则>修订案》
赞成654069000股,占出席会议有表决权股份总数的100％,反对0股,弃权0股。修改后的监事会议事规则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。
备查文件：
1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议
2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书
特此公告。
济南钢铁股份有限公司
董 事 会
二○○六年五月二十五日
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