本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2005年年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下：

    一、会议时间：2006年6月19日下午2：00时

    二、会议地点：安钢宾馆第七会议室

    三、会议召集人：本公司董事会

    四、会议召开方式：现场

    五、会议审议事项：

    1、提案名称：

    (1)审议《公司2006年度投资计划》的议案；

    (2)审议《公司2005年度财务决算报告》的议案；

    (3)审议《公司2005年度利润分配预案》的议案；

    (4)审议《公司2005年度董事会工作报告》的议案；

    (5)审议《公司2005年度监事会工作报告》的议案 ；

    (6)审议《独立董事2006年年度津贴预案》的议案；

    (7)审议《聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》的议案；

    (8)审议《修改公司章程》的议案；

    (9)审议《公司2006年日常关联交易事项》的议案。

    2.披露情况：

    上述议案(1)详见2006年2月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第五届董事会第三次会议决议公告》；其它议案详见2006年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《公司第五届董事会第四次会议决议公告》、《公司第五届监事会第三次会议决议公告》和《公司2006年日常关联交易公告》；

    六、出席会议人员

    (1)截止2006年6月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    七、会议登记办法

    (1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

    (2)登记时间：2005年6月15日上午 8时—11：30、下午2：00—5：30 时。

    (3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

    联系人：王乃浩、宋文平

    联系电话：0372—3120175

    传真：0372—3120181

    邮政编码：455004

    八、 其他事项

    会期半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。

    安阳钢铁股份有限公司董事会

    2006年5月26日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席安阳钢铁股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人股东代码：

    受托人： 受托人身份证号：

    委托日期：2006年 月 日