本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经2006 年5 月25 日召开的连云港如意集团股份有限公司第四届董事会2006 年度第一次会议审议，决定于2006 年6 月29 日召开2005 年度股东大会，主要内容如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2006 年6 月29 日上午9：30。

    2、会议地点：本公司会议室。

    3、会议召集人：本公司董事会。

    4、召开方式：现场投票。

    5、出席对象：

    (1)截止2006 年6 月20 日下午交易结束时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (二)会议审议事项

    1、2005 年度报告正文及摘要。(详见公司于2006 年4 月12 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)

    2、2005 年度董事会工作报告。(详见公司于2006 年4 月12 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)

    3、2005 年度监事会工作报告。(详见公司于2006 年4 月12 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)

    4、2005 年度财务决算报告。(详见公司于2006 年4 月12 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)

    5、2005 年度利润分配方案。(详见公司于2006 年4 月12 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)

    6、为突出上市公司主营业务，出让公司持有的连云港味之素如意食品有限公司的25%出资额。(详见公司于2006 年3 月21 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)

    7、公司董事会换届选举，候选人11 名：李炳源先生、刘士君先生、白新华女士、刘滨先生、张道立先生、杨国新先生、赵良兴先生、吴建伟女士、印韡先生、吴革先生、葛志良先生。其中独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生、葛志良先生的有关资料已经报送深圳证券交易所，须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议。(详见公司于2006 年3 月21 日、3 月29 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)

    8、公司监事会换届选举，候选人2 名： 萧绍坤先生、丁行超先生。(详见公司于2006 年3 月21 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)

    9、根据中国证监会《上市公司章程指引》(2006 年修订)的规定，重新修正的《公司章程》。(详见公司于2006 年4 月12 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)

    10、为浙江远大进出口有限公司向中国进出口银行申请贷款5000—7000 万元提供担保。(详见公司于2006 年5 月26 日《中国证券报》和《证券时报》及https://www.cninfo.com.cn 刊登的公告)根据本公司《章程》的规定，前述第7、8 项采用累积投票制。

    (三)会议登记方法

    法人股股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；社会公众股股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明(受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证)，于2006 年6月28 日上午9：00 至11：00、下午2：00 至4：00 到本公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

    地址：江苏省连云港市新浦北郊路6 号；邮政编码：222006。

    (四)其他事项：

    1、联系人：谭卫 金灿；

    电话：0518-5153595；

    传真：0518-5150105。

    2、与会股东或代理人交通及食宿费用自理。

    (五)授权委托书：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席连云港如意集团股份有限公司2006 年6 月29 日召开的2005 年度股东大会，并代理行使表决权。

    委托人(签章)： 受托人(签章)：

    委托人身份证号/注册号： 受托人身份证号码：

    委托人证券帐户：

    委托人持股数量：

    委托事项：

    对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示：

    委托日期：

    特此通知。