本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    朝华科技(集团)股份有限公司第五届董事会第六次会议于2006 年4 月26 日在本公司会议室召开,公司通知已于2006 年4 月16 日以书面形式向公司全体监事发出。 本次会议应参会监事3 名,实际参会监事2 名,监事黄艺女士因提出辞职,未出席本次会议。会议由监事会主席郭北中先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,合法、有效。经会议审议,形成如下决议:
    一、审议通过《2005 年度报告及摘要》。赞成票2 票,反对票0 票,弃权票票。
    二、审议通过《朝华集团2006 年第一季度报告》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0票。
    三、审议通过《2005 年监事会工作报告》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    四、审议通过《2005 年财务决算报告》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    五、审议通过《2005 年利润分配预案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    六、审议通过《关于修改公司章程的议案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    七、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    八、审议通过《审议关于个别计提坏帐准备的议案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    九、审议通过《关于计提长期投资减值准备的议案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    十、审议通过《关于预计负债的议案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    十一、审议通过《关于计提固定资产减值准备的议案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    十二、审议通过《关于计提在建工程减值准备的议案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    十三、审议通过《关于部分子公司停业的议案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0票。
    十四、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》;赞成票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    十五、审议通过《关于增补王洪为监事的议案》;(个人简历附后)
    赞成票2 票,反对票0 票,弃权0 票。
     朝华科技(集团)股份有限公司监事会
    二OO 六年五月二十五日
    个人简历:
    王 洪 男 现年37 岁,工程师。1991 年至2002 年在涪陵建陶瓷有限公司工作历任技术员、工段长,2003 年至今在重庆朝华晶化石有限公司任生产部副经理。 |