北京化二第三届董事会第三十次会议于2006年5月26日召开,通过如下决议
:
    1、审议通过《公司章程修订案》预案;
    2、审议通过《公司股东大会议事规则》修订预案;
    3、审议通过《公司董事会议事规则》修订预案;
    4、审议通过续聘北京中天华正会计师事务所为公司2006年度审计机构的议
案;
    5、推选吕常钦先生、李贤女士、张振友先生、张玉秋先生、罗振宏先生、
毕进宇先生、张丽惠女士为公司第四届董事会候选人;推选戴猷元先生、杨金
观先生、张贵新女士、薛任福先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    6、公司拟定于2006年6月29日(星期四)上午9:00时在公司会议楼召开公
司2005年度股东大会,审议公司2005年度董事会工作报告等事项。
    
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