武汉马应龙药业集团股份有限公司于2006年5月26日召开五届十八次董事会 及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修改公司章程的议案。

    二、通过聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审 计机构的议案。

    三、通过关于变更募集资金投资项目的议案。

    四、通过关于变更公司董事的议案。

    董事会决定于2006年6月29日上午召开公司2005年年度股东大会，审议以上 及其它相关事项。