南京中北2005年度股东大会于2006年5月26日召开，通过了以下议案：

    (一)审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    (二)审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    (三)审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    (四)审议通过了《2005年度利润分配方案》；

    (五)选举朱明、周仪、李华飞、叶兴明、吕晓鹒为公司第六届董事会董事 ；

    (六)选举陈惠怡、胡争鸣、杨荣华为公司第六届董事会独立董事；

    (七)选举王毓秋、杨光明、田涛为公司第六届监事会监事；

    (八)审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    (九)审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    (十)审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

    (十一)审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；

    (十二)审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》：拟聘请江苏天衡 会计师事务所为公司2006年财务审计机构。按照公司与江苏天衡会计师事务所 达成的协议，2006年审计费用为人民币38万元整，聘期一年。