*ST 中天第五届董事会第1次会议于2006年5月26日召开，会议决议如下：

    (一)推举鲁石先生为公司第五届董事会董事长。

    (二)续聘田茂先生为公司总裁。

    (三)聘任李梅女士为公司财务负责人。

    (四)续聘赵虹女士为公司董事会秘书。

    (五)续聘何要求先生为公司证券事务代表。

    (六)通过了关于公司管理人员薪酬标准的议案。

    (七)通过了关于同意解散控股子公司北京世纪中天投资有限公司的议案 。

    鉴于公司主营业务房地产开发项目主要在贵阳地区，且控股子公司北京世 纪中天投资有限公司近几年来未实际开展业务，同意该公司在清产核资的基础 上，按照《公司法》等有关法律法规办理其解散及工商注销等有关事宜。