*ST 中天第五届董事会第1次会议于2006年5月26日召开,会议决议如下:
    (一)推举鲁石先生为公司第五届董事会董事长。
    (二)续聘田茂先生为公司总裁。
    (三)聘任李梅女士为公司财务负责人。
    (四)续聘赵虹女士为公司董事会秘书。
    (五)续聘何要求先生为公司证券事务代表。
    (六)通过了关于公司管理人员薪酬标准的议案。
    (七)通过了关于同意解散控股子公司北京世纪中天投资有限公司的议案
。
    鉴于公司主营业务房地产开发项目主要在贵阳地区,且控股子公司北京世
纪中天投资有限公司近几年来未实际开展业务,同意该公司在清产核资的基础
上,按照《公司法》等有关法律法规办理其解散及工商注销等有关事宜。
    
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