特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海申达股份有限公司于2006年5月15日以书面送达方式发出第五届董事会第十三次会议通知,会议于2006年5月25日在上海以现场方式召开。

本次会议应到董事十三人,实到董事十人,未到董事林起章、靳向煜委托董事沈耀庆、未到董事何晓勇委托董事席时平代行表决权。会议由董事长席时平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。本次会议审议通过了以下决议：

    一、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案和经修改的《公司章程》(草案)及其附件《股东大会议事规则》(草案)全文刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

    二、会议以十二票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于兑现2005年经营者业绩考核奖励的议案》,根据2005年3月16日召开的五届六次董事会通过的"关于对经营者2005年度业绩考核奖励的议案"所确定的考核指标和评分体系,以及实际完成的工作业绩,确定公司总经理2005年度的绩效薪奖励额为岗位工资的0.93,并对其进行净利润超额奖励。本议案关联董事总经理安秀清回避表决。

    三、会议以十二票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对经营者2006年度业绩考核奖励的议案》,参照2005年度的相关原则和方法,确定了对经营者2006年度的考核指标和评分体系。本议案关联董事总经理安秀清回避表决。

    上述二、三项涉及的《关于兑现2005年经营者业绩考核奖励以及关于对经营者2006年度业绩考核奖励的说明》刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

    四、会议以十三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。

    1、会议时间和地点

    2006年6月27日(星期二)上午9:00,会期半天。会议地点根据会议出席登记情况于2006年6月24日(星期六)在指定报刊公告。

    2、会议审议事项

    (1)《2005年度董事会工作报告》；

    (2)《2005年度监事会工作报告》；

    (3)《2005年度总经理业务工作报告》；

    (4)《2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告》；

    (5)《2005年度利润分配方案》；

    (6)《2005年度不进行资本公积金转增股本的议案》；

    (7)《关于修改公司章程的议案》；

    (8)《关于续聘会计师事务所的议案》。

    上述股东大会文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

    3、会议出席对象

    (1)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师；

    (2)截至2006年6月19日(星期一)15:00上海证券交易所当天股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

    (3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。

    4、登记方法

    (1)登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。

    (2)登记地址：上海市武宁南路442号申达大厦。

    (3)登记时间：2006年6月20日(星期二)上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。

    (4)联系方法：电话：(021)62328282,传真：(021)62326869,邮政编码：200042,联系人：骆琼琳

    5、其他事项

    出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定,本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。

    特此公告

    上海申达股份有限公司董事会

    2006年5月27日

    附： 股东大会授权委托书

    兹委托 先生/女士(身份证号： )出席上海申达股份有限公司于2006年6月27日召开的2005年度股东大会,并授权其对审议事项行使 (全权或具体说明授权范围)表决权。受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案 (有、无) (全权或具体说明授权范围)表决权。如果委托人不作具体指示,受托人可以按自己的意思表决。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东账号： 委托人持股数量：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 有效期限：

    注：授权委托书复印及剪报均为有效。