本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    海南椰岛(集团)股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月26日上午在海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室召开,参加大会的股东及股东代理人共20名,合计持有2412.3101万股,占公司总股本的14.53%,符合“公司法”及“公司章程”的规定,大会由董事长张春昌主持。

    大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

    1、2005年度董事会工作报告

    同意的股数：2411.4941万股,占参加会议股数的99.97%

    弃权的股数： 0.816万股,占参加会议股数的 0.03%

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    2、2005年度监事会工作报告

    同意的股数：2411.4941万股,占参加会议股数的99.97%

    弃权的股数： 0.816万股,占参加会议股数的 0.03%

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    3、2005年度财务报告

    同意的股数：2411.4941万股,占参加会议股数的99.97%

    弃权的股数： 0.816万股,占参加会议股数的 0.03%

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    4、2005年度报告及摘要

    同意的股数：2411.4941万股,占参加会议股数的99.97%

    弃权的股数： 0.816万股,占参加会议股数的 0.03%

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    5、2005年度利润分配方案或资本公积金转增股方案

    2005年度公司实现净利润28,410,280.56元,根据公司章程规定提取法定盈余公积金14,871,268.16元、提取法定公益金7,435,634.06元,加年初未分配利润75,948,554.62,本年度可供全体股东分配的利润为82,051,932.96元。

    考虑到近年来,保健酒市场竞争日趋白热化,公司计划在提高鹿龟酒的内在质量方面加大科研和引进先进技术的资金投入,需要筹措大量资金。为了公司的可持续发展, 2005年度公司暂不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意的股数：2398.0941万股,占参加会议股数的99.41%

    弃权的股数： 0.816万股,占参加会议股数的 0.03 %

    反对的股数： 13.4万股,占参加会议股数的 0.56%

    6、修订公司章程的议案；

    同意的股数：2411.4941万股,占参加会议股数的99.97%

    弃权的股数： 0.816万股,占参加会议股数的 0.03%

    反对的股数： 0 万股,占参加会议股数的 0 %

    7、律师见证情况：

    本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定；出席公司本次股东的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    海南椰岛(集团)股份有限公司

    2006年5月26日