本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●会议召开时间：2006年6月26日(星期一)上午9：00时

    ●会议召开地点：公司本部办公楼三层会议室

    ●会议召开方式：现场表决

    北京万东医疗装备股份有限公司经2006年5月26日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过,决定于2006年6月26日(星期一)上午9：00时,在公司本部办公楼三层会议室以现场表决的方式召开2005年度股东大会,本次会议由公司董事会召集,具体事项通知如下：

    一、会议审议事项：

    1、《2005年度董事会工作报告》；

    2、《2005年度监事会工作报告》；

    3、《2005年度财务决算报告》；

    4、《2005年度利润分配预案》；

    5、《2006年度公司经营工作计划》；

    6、《2006年度公司财务预算及投资计划》；

    7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    8、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    9、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

    10、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    11、《关于计提对北证投资减值准备的议案》；

    12、《关于向银行申请综合授信的议案》。

    二、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高管人员。

    2、截止2006年6月16日(星期五,股权登记日)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东,可授权委托代理人出席。

    3、见证律师。

    三、会议登记办法：

    1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。

    2、登记时间：2006年6月22日(星期四)9：00时－17：00时

    3、登记地点：公司证券办公室

    四、其他事项：

    1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理,会期半天。

    2、联系方式：

    地址：北京市朝阳区建国门外郎家园6号 邮编：100022

    联系电话：(010)85892598 联系人：赵金梅 王颖

    传真：(010)85892598

    特此公告

    北京万东医疗装备股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月26日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京万东医疗装备股份有限公司2005年度股东大会,并代理(无须)行使表决权。

    受托人如有表决权,则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示为 。

    受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是(否),如有,则有何指示 。

    委托人如不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决：是(否)。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人证券帐户：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托期限：