本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    1、本次会议无否决修改提案的情况；

    2、本次会议没有临时是案提交表决；

    一、会议召开和出席情况

    湖南洞庭水殖股份有限公司二○○六年年度股东大会于2006年5月26日上午九点在湖南省常德市桃林酒店五号楼会议室召开。

大会由罗祖亮董事长主持,参加大会的股东及股东代表3人(均为有限售条件的流通股股东),代表股份数额111,210,000股,占公司总股份的39.06%,公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席会议,湖南启元律师事务所李荣先生参加会议并出具了法律意见书,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下事项。

    二、提案审议情况

    1、审议通过2005年度董事会工作报告；

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    2、审议通过2005年度监事会工作报告；

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    3、审议通过2005年度财务决算报告；

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    4、审议通过《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    5、审议通过2005年度利润分配预案；

    经中磊会计师事务所有限责任公司审计,2005年度公司实现净利润22,145,149.03元,提取法定公积金3,360,631.20元,提取法定公益金1,680,315.57元,加上年初未分配利润,累计未分配利润97,641,487.21元。

    根据公司具体情况,董事会研究决定：本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    6、审议通过续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    7、审议通过修订《公司章程》的议案；

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    8、审议通过修订《股东大会议事规则》的议案；

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    9、审议通过修订《董事会议事规则》的议案；

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    10、审议通过修订《监事会议事规则》的议案。

    以同意票111,210,000股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决票的100%；反对票0股；弃权票0股；获得通过。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师现场见证,并出具了律师见证书。该律师见证书认为：

    公司2005年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2005年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、湖南洞庭水殖股份有限公司2005年度股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具《法律意见书》。

    特此公告。

    湖南洞庭水殖股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十六日